El agente fiscal de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar David Legal Troche, anunció que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos finalmente respondió al requerimiento del Ministerio Público relacionado al vicepresidente de la República, Hugo Adalberto Velázquez Moreno, quien había sido declarado por el gobierno norteamericano como “significativamente corrupto” el 12 de agosto de 2022.
Legal recordó que Estados Unidos había respondido la primera nota con formalidades, pero en esta segunda respuesta proveniente del Departamento de Justicia, el informe contiene mayores detalles “que hay que trabajarlos aún más, pero no nos dan un estándar necesario para una decisión de impulsar una investigación penal en nuestro país”.
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Tras contar con este informe sobre el vicepresidente Hugo Velázquez, “se está trabajando sobre otras líneas; sin embargo, no podemos sacar una conclusión en cuanto a lo que deba hacer el Ministerio Público”, pues se debe analizar si los hechos mencionados en el escrito están contemplados y son contrarios a las normas paraguayas.
Agregó el fiscal que “vamos a ver si esas otras líneas nos dan para investigar”; por otro lado, “veremos si a través de otros canales podemos llegar a más información. Por el momento, no podemos saber si son celosos de la información que tienen ellos para proseguir con una investigación allá”.
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Consultado sobre el caso del expresidente Horacio Manuel Cartes Jara, el fiscal Legal comentó que no solicitaron informes sobre él porque “ya estaban abiertas las causas en nuestro país y también ya teníamos la teoría. Esas causas están avanzando”.
Finalizó diciendo que días atrás se reunió con autoridades de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el resultado fue que abrieron otras líneas en ese caso. Agregó que ahora llevarán a cabo la trazabilidad para ver si existe un hecho punible.
“Corruptos” sancionados por Estados Unidos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el pasado 26 de enero a Horacio Cartes (Cartes), expresidente de Paraguay, y a Hugo Velázquez (Velázquez), por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay.
La OFAC también designó a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorifico Chajha SAE, por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes. Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13.818, en la cual se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
Detalles del documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Horacio Cartes y Hugo Velázquez, haciendo clic aquí.
Acusaciones a Horacio Cartes
Conforme citó en su momento el embajador Marc Ostfield, la carrera política de Horacio Cartes “se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito”, participando también en “actos de corrupción, antes durante y después de su mandato como presidente de Paraguay”.
Incluso, dijo que mediante inversiones e incentivos fue “convenciendo” al Partido Colorado para eliminar el requerimiento de 10 años de afiliación para postularse como presidente de la Asociación Nacional Republicana.
“Cartes pagó a los miembros del partido hasta US$ 10.000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo”, indicó el norteamericano.
Bajo su gobierno, “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales”, con pagos que oscilaron entre entre US$ 5.000 y US$ 50.000 por cada miembro, asegurando así la efectividad de este esquema, “cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”.
Acusaciones a Hugo Velázquez
Por otra parte, en las acusaciones al otro “significativamente corrupto”, Hugo Velázquez, el estadounidense había manifestado que el vicepresidente de la República vendió su “influencia política al mejor postor”.
Asimismo, señaló que Velázquez “ha trabajado para protegerse a sí mismo y a sus socios criminales”, incluso “sobornando, intentando sobornar y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva”.
Entre las acusaciones más graves que el embajador citó se encuentra que tanto Horacio Cartes como Hugo Velázquez tienen vínculos con miembros del Hezbolá, una organización acusada de cometer actos de terrorismo.