La denuncia fue presentada ante la Justicia de Estados Unidos contra 15 paraguayos, tres brasileros, 10 sociedades paraguayas y entre ellas dos compañías financieras, todos vinculados al esquema de “ocultamiento de bienes y activos en la jurisdicción norteamericana”.
“Dentro de los 15 están Ramón González Daher y su hijo (Fernando González Karjallo), sus familiares, apoderados, administradores, financistas y familia política”, confirmó el abogado Mariano Moyano en contacto con ABC.
Lea más: Afirma que fue detenida y condenada por orden de Ramón González Daher
El abogado explicó que además identificaron a dos empresas de maletín. La que él denominó el grupo criminal de González Daher habría utilizado el sistema financiero norteamericano para actividades criminales.
“Y sigue utilizando... Hasta hace pocos días corroboramos, por parte de gente que creemos que actúa en representación de este grupo criminal... Hemos visto viajes a Miami de gente vinculada al entorno de los denunciados, donde se han manejado fondos y adquirido activos”, detalló.
No pudo precisar montos generales de cuánto dinero se movió, porque todavía se encuentra en una etapa muy incipiente la investigación, pero confirmó que tiene clientes que reclaman montos en torno a US$ 1 millón. “Pero sabemos que hay muchos más damnificados. El manejo de fondos supera ampliamente lo reclamado”, consideró.
Lea más: Sentencia en el caso de Ramón González Daher aún no está firme, reitera jueza
Delito agravado
“El hecho de utilizar el sistema bancario norteamericano agrava la situación y hace que sea un delito agravado en jurisdicción norteamericana”, confirmó.
En otro momento, agregó que vieron la vinculación de dos compañías financieras utilizadas para el desvío de fondos o la evasión de órdenes judiciales de jurisdicción paraguaya y también transferencia a otros países del exterior.
“En principio pretendemos la confiscación de todos los activos al grupo de González Daher en Estados Unidos y el exterior. Este grupo criminal utilizaba el sistema SWIFT para el ocultamiento de activos. Después, la Justicia norteamericana determinará la prosecución penal contra las personas determinadas en la denuncia”, sentenció.