Este martes, alrededor de las 14:30, comenzó un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público que contempla siete allanamientos simultáneos en el marco de la investigación de un presunto esquema de estafas con perjuicios millonarios.
El fiscal Osmar Legal encabezó el allanamiento de una lujosa residencia vinculada a Luis Arza, presunto líder del esquema de estafas, ubicada en el barrio Trinidad de Asunción.
La investigación se centra en un esquema de inversiones fraudulentas que, según comentó a medios de comunicación el fiscal Legal luego del allanamiento, dataría de hace siete años y habría movido en ese período de tiempo alrededor de nueve billones de guaraníes.
“Tenemos siete años de transacciones millonarias, miles de cheques (...), pero estamos por una línea sólida de investigación”, comentó el agente del Ministerio Público.
Fueron allanadas hoy viviendas y oficinas de Asunción vinculadas a Arza, además de un hangar en la zona del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, donde el Ministerio Público incautó tres aeronaves a nombre de Arza.
“Tenemos un listado bastante amplio de personas que habrían emitido pagos al señor Arza, estas personas van a ser llamadas a declarar en el trascurso de las semanas”, afirmó el fiscal Legal.
Lea más: Audios revelan vínculos de RGD con esquema Ponzi y aprietes que siguen
Vinculado a Ramón González Daher
Luis Arza es una persona cercana al exdirigente deportivo luqueño Ramón González Daher, condenado a 15 años de prisión por usura.
La semana pasada se filtró una grabación de una llamada telefónica de González Daher a la pareja de Arza, en la que el condenado reclama que Arza desapareció con 10 millones de dólares que González Daher supuestamente le prestó.
Luis Arza continúa con paradero desconocido. Al respecto, el fiscal Legal comentó que el Ministerio Público recibió información “extraoficial” de que Arza no está en Paraguay.
Lea más: Esquema Ponzi: Fiscalía y Seprelad definen línea de investigación
¿Qué es el esquema Ponzi?
El esquema Ponzi o piramidal es considerada una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero o del que aportan nuevos inversionistas.
Mediante esta estafa, las ganancias que obtienen los primeros inversores se generan mediante el dinero aportado por los mismos o por otros inversores que son engañados con la promesa de obtener mayores beneficios.
El sistema sigue funcionando solo si aumenta la cantidad de nuevas víctimas. Una vez que “cae”, los principales inversores son los únicos que terminan resultando con millonarias ganancias, mientras que el resto pierde su dinero aportado.