Poco antes de la medianoche, se presentó la acusación contra ambos, según confirmó la periodista de ABC, Marcia Ferreira. Ramón González Daher, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y su hijo habían sido imputados por estos delitos y pasaron un tiempo con prisión preventiva, aunque en estos momentos se encuentran con libertad ambulatoria
El representante del Ministerio público sostiene en su acusación que González Daher y su hijo González Karjallo que sus ingresos no se corresponden con los montos formales declarados ante la Subsecretaría de Estado de Tributación por una diferencia de G. 6.539.85.697.879, y concluye que este monto fue ingresado al sistema financiero para permeabilizarlo y perder su rastro, como así también para confundirlo como que fue obtenida por la práctica de actividades comerciales del rubro inmobiliario, según informó nuestro compañero de ABC, William Vera en base al documento de acusación.
Aumento desproporcionado de patrimonio
En el 2010 González Daher presentó su declaración jurada de bienes en entidades bancarias en las cuales operaba, y de los documentos se desprende que el patrimonio neto era de G. 271.470.750.000. Nuevamente el 31 de junio de 2018 realizó una otra declaración de bienes en donde indicaba que su patrimonio ascendía a G. 571.683.000.00, es decir, en unos años su patrimonio aumentó 91%, lo que representa la suma de G. 246.212.250.000.
Este incremento de su patrimonio supuestamente se produjo por la adquisición de inmuebles, financiados por los cobros de alquileres, cuando que la mayor parte de esos ingresos proceden de los intereses usurarios percibidos en ese periodo, refiere la acusación.
Sin embargo, en su declaración jurada de IVA presentada por González Daher ante la SET, en el tiempo comprendido entre el 2010 y el 2018, totalizó la suma de G. 25.212.250.000, y declaró que su única fuente de ingresos era el alquiler de inmuebles, y nunca declaró las operaciones de préstamos.
Con relación a González Karjallo, el Ministerio Público acusa que ayudó a su padre González Daher a simular el verdadero origen de los depósitos realizados en las entidades bancarias, bajo la apariencia que la sumas de dinero provenían únicamente del cobro de alquileres.
El Ministerio Público logró identificar un total de 141 inmuebles que se encontraban inscriptos en los Registros Públicos a nombre de ambos acusados, según un informe del 10 de octubre de 2019.
La Abogacía del Tesoro informó a la Fiscalía que los acusados no poseían empresas a sus nombres, ni tampoco se probó que los mismos hayan formado parte de alguna sociedad en carácter de socios que demuestren otro tipo de ingresos diferentes a los supuestamente fueron percibidos por el cobro de alquileres y la compra y venta de inmuebles.
También los señores Juan Eugenio Planas Gómez y Julio Adolfo Mendoza Yampey, declararon que cuando ambos no pudieron hacer frente al pago de los créditos con intereses usurarios, González Daher los denunció penalmente por estafa.
El dictamen pericial del perito Pedro Javier González, en fecha 15 de enero de 2021, logró demostrar que los delitos de usura y lavado de dinero fueron perpetrados por González Daher y que el hecho punible de lavado de dinero fue cometido por González Karjallo, sostiene Legal.
Comiso de bienes
Unos G. 58.493.632.102 es el monto que González Daher y su hijo González Karjallo habrían percibido como producto del delito de usura, según las investigaciones.
Es por ello que el fiscal legal solicita el comiso especial que se refiere a lo producido por la realización de las actividades ilícitas que en este caso son los G. 58.493.632.102, obtenidos ilícitamente por medio de la usura.
La fecha de audiencia preliminar donde se analizará si el caso es elevado o no a juicio oral y público, será determinado por el juez penal de garantías Humberto Otazú.