La Seprelad justifica su inacción
La Seprelad justificó su inacción en el caso de lavado de dinero de las empresas de Darío Messer, el “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes, con la excusa del perfil de cliente y el supuesto “riesgo medio”, pese a que se movieron unos US$ 40 millones entre el 2014 y 2016, reveló la fiscala adjunta de Delitos Económicos Alba Rocío Cantero.
23 de abril de 2019 - 22:56
Esto se supo tras las explicaciones de titular de la Seprelad, Óscar Boidanich en el Ministerio Público.
Según Cantero, el BNF emitió dos alertas en el 2015 por remesas desde el exterior, pero fueron tomadas como “riesgo medio” por el tipo de actividad de la firma Chai SA (ganadería).