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El fiscal René Fernández, uno de los agentes de Delitos Económicos que impulsa la investigación por lavado de dinero y tiene como imputados a Darío Messer (gran amigo de Horacio Cartes), su hijo, Dan Messer, Alfredo Granada y Juan Pablo Giménez Viveros Cartes (primo del mandatario), dijo que el Banco Nacional de Fomento (BNF) llegó a recibir US$ 41.825.000 en la cuenta de la empresa Chai SA, durante cuatro años.
La mayor parte del dinero provenía de Luxemburgo, un paraíso fiscal, reveló Fernández a ABC Cardinal.
Además del BNF, el banco Continental recibió US$ 200.000 y la compra de valores por US$ 300.000.
El banco Basa (ex Amambay), que pertenece al Grupo Cartes, también fue beneficiado con la comercialización de bonos del tesoro por US$ 184.000. Asimismo, Messer compró bonos del tesoro del Banco Itaú por US$ 55.000.
También, el investigador filtró el dato de la casa de valores Casa Puente Bolsa SA, vinculada a José María Peña Nieto, padre de Santiago Peña (precandidato a presidente por la ANR). En ese lugar se compraron acciones y bonos y unos US$ 5.000.000, en el año 2015.
Peña se comunicó con la redacción de ABC y aseguró que su padre no tiene vinculación desde el año pasado con la citada firma. Agregó que Peña Nieto era solo un empleado de la empresa argentina.
Otra firma utilizada por Messer para lavar dinero fue la casa de cambios Yrendagüe, donde hubo canje y arbitraje por US$ 220.000.
A su vez, adquirió acciones en Estados Unidos y Canadá por US$ 2.000.000 mediante las operadoras Goldman Sachs, Metlife y JP Morgan, entre 2015 y 2016.
Asimismo, a través de Chai SA compró en el 2015 un avión usado por un valor de US$ 525.000, pagados en tres cuotas.
El Ministerio Público pidió embargos de todos los bienes, acciones y cuentas citadas más arriba.