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El mayor movimiento de fondos, Darío Messer lo hizo hacia Brasil. Es lo confirmado ayer por el fiscal René Fernández, quien aseguró que hay también varios otros países adonde giraba dinero, incluidas inversiones que iban hacia Estados Unidos. También se giró dinero hacia paraísos fiscales, lugares favoritos para lavado de dinero por la escasez de controles legales y financieros.
“Hay todo tipo de transacciones que hemos ido encontrando. Tenemos transferencias nacionales, transferencias internacionales, operaciones de canje, de arbitrajes, inversiones bursátiles. Son varios productos financieros que tenemos identificados. El mayor movimiento es hacia Brasil, pero también hay otros países. También hubo inversiones hacia Estados Unidos”, dijo el fiscal René Fernández, quien investiga a Darío Messer junto con los fiscales Liliana Alcaraz y Hernán Galeano.
En declaraciones a ABC Cardinal 730 AM, el fiscal Fernández explicó que se hicieron inversiones hacia bancos de Estados Unidos que tienen sucursales en todo el país. “Son bancos de primera línea”. Confirmó que también se giró dinero hacia paraísos fiscales. “Vimos varias operaciones en ese sentido. Es información preliminar que aún estamos profundizando”, explicó.
Sobre la cantidad de estancias contabilizadas hasta ahora, estimó que serían una decena las halladas hasta el momento. Hay propiedades tras las cuales están varias personas jurídicas; una estancia puede corresponder a una sola sociedad o a varias. “Tenemos informes que ya hemos obtenido de distintas oficinas públicas y privadas vinculadas a ese aspecto”, refirió el agente fiscal.
Señaló que hasta el momento se han encontrado cuatro empresas ligadas a Messer que han sido bien identificadas y que figuran en el acta de imputación.
Hoy se cumple un mes del día en que Seprelad puso a conocimiento del Ministerio Público un informe sobre Messer, en el que constan movimientos financieros que datan del 2015. Lo hizo el mismo día en que ABC publicó las 19 cuentas bancarias que el amigo del presidente Cartes tiene o tenía en el HSBC de Suiza.
De Luxemburgo a Paraguay
El fiscal René Fernández reveló que los 40 millones de dólares por los que imputan en Paraguay al empresario brasileño Darío Messer fueron depositados en dos bancos de nuestro país: Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Banco Continental, además de una compañía de valores denominada Casa Puente.
El monto depositado provino de Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal, entre los años 2013 y 2017. Sobre este punto, el gerente anticorrupción del BNF, Néstor Suárez, dijo que precisamente les resultó sospechoso que el dinero de una de las cuentas de las empresas asociadas a Darío Messer haya sido depositado desde Europa en el 2015.