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Los exdirigentes del club Sportivo Luqueño incumplieron en el pago del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta.
Tributación todavía debe determinar si la evasión se debió a omisión o defraudación. Esta determinación afectará solamente al valor que deberán pagar en concepto de multa al fisco.
La SET todavía sigue en proceso de fiscalización, motivo por el cual no ha revelado el monto total de la evasión.
Ocultaron US$ 36 millones
Entre 2013 y 2018, el patrimonio de Ramón González Daher y su hijo experimentó un crecimiento de G. 205.000 millones, según datos de la investigación del Ministerio Público.
Sin embargo, los mismos declararon apenas G. 21.000 millones de crecimiento patrimonial durante ese mismo período ante Tributación.
En resumen, ambos habrían ocultado del fisco unos G. 184.000 millones, unos US$ 36 millones.
Para justificar el movimiento de dinero ante los bancos, los exdirigentes deportivos declaraban ingresos por alquiler de inmuebles y presentaron hasta contratos como respaldo; cuando en realidad el dinero habría llegado de los intereses de los préstamos usurarios que ambos entregaban.
Ni González Daher ni su hijo se registraron ni ante el Banco Central del Paraguay (BCP) ni ante la Seprelad como prestamistas.
G. 8 billones de movimiento
En agosto del año pasado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) había alertado un movimiento de dinero descomunal, de origen desconocido o sin fundamento, por parte del clan encabezado por el exsenador colorado cartista Óscar González Daher y su hermano Ramón, exdirigente del Sportivo Luqueño y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Seprelad llegó a señalar que Ramón González Daher realizó movimientos de dinero por cerca de G. 7,9 billones (unos US$ 1.300 millones).
A nombre del expresidente de la APF figuran inversiones y bonos en el extranjero por valor de US$ 16 millones.
G. 4.000 millones diarios
La Fiscalía reveló que los González Daher entregaron en un solo préstamo más de G. 20.000 millones a una empresa que acudió a ellos en momentos de necesidad.
Por ese préstamo percibieron más de G. 4.000 millones en intereses.
El Ministerio Público detectó además que hubo ocasiones en las que el clan movía por día unos G. 4.000 millones.