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Este hecho se produjo luego de la disputa comercial y legal entre Traffic, Full Play y Torneos y Competencias, que derivó en un acuerdo para compartir los derechos a través de una nueva sociedad llamada Datisa, con la cual la Conmebol firmó un contrato multimillonario el 25 de mayo de 2013, que se amplió posteriormente a US$ 352 millones con la adhesión de la Concacaf para la organización de la Copa América Centenario 2016.
Nicolás Leoz había renunciado en abril de ese año a la presidencia de la Conmebol y lo reemplazaba interinamente el uruguayo Eugenio Figueredo. De acuerdo con la acusación, Figueredo, Julio Grondona y Ricardo Teixeira tenían que cobrar cinco pagos de US$ 3 millones, y los presidentes de las otras siete federaciones sudamericanas, entre ellos Napout, cinco pagos de US$ 1,5 millones por vez para cada uno.
Con esta entrega concluye el relato acusatorio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. A partir de mañana publicaremos los cargos criminales contra los acusados y cómplices. Por razones de espacio, salteamos el numeral K de la sección VI, referido al esquema de sobornos por la Copa de Oro y la Champions League de la Concacaf, pero, al terminar esta serie, pondremos a disposición de nuestros lectores nuestra traducción completa de toda la acusación en nuestro portal digital.
241. Como se apunta más arriba, de o alrededor de 1991 a 2011, Traffic entró en contratos con la CONMEBOL, obtenidos a través de sobornos, por los derechos exclusivos de difusión y marketing de todas las ediciones de la Copa América de 1993 a 2011.
242. En o alrededor de 2009 o 2010, un grupo de seis presidentes de asociaciones miembro tradicionalmente menos poderosas de la CONMEBOL formaron un bloque para ganar más control sobre las decisiones relativas a las ventas de las propiedades comerciales de la confederación. Este bloque fue liderado por el co-conspirador #24 (NdT: según algunos medios, sería Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol), quien tenía cercanos lazos con Full Play y los acusados HUGO JINKIS y MARIANO JINKIS, así como con el co-conspirador #25 (NdT: ?) y el acusado RAFAEL ESQUIVEL.
243. En o alrededor de abril de 2010, la CONMEBOL entró en un acuerdo con Full Play concediendo a la compañía los derechos de difusión y marketing para las ediciones de 2015, 2019 y 2023 de la Copa América, así como de otros torneos. Traffic International y Traffic USA, alegando que el acuerdo violaba el 2001 Copa América Contract, que le otorgaba los derechos de la edición de 2015 del torneo y una opción para retener tales derechos de las siguientes tres ediciones, demandaron a la CONMEBOL, a Full Play y otros. La demanda fue presentada en la corte estadual de Florida en virtud de una cláusula de elección de foro en el 2001 Copa América Contract que designaba a las cortes de Florida como el foro de elección en el caso de que la FIFA declinara arbitrar, como lo hizo.
244. La demanda fue allanada en o alrededor de junio de 2013.
245. En los meses precedentes al allanamiento, el co-conspirador #2 (NdT: José Hawilla, dueño de Traffic) y otros representantes de Traffic comenzaron a reunirse con los acusados HUGO JINKIS y MARIANO JINKIS, así como con el acusado ALEJANDRO BURZACO, quien en ese momento se había juntado con Full Play para compartir los derechos de la Copa América. En las reuniones, las partes discutieron una solución de la demanda de Traffic según la cual Full Play y Torneos compartirían con Traffic los derechos comerciales obtenidos por Full Play de la CONMEBOL para la Copa América a cambio de que Traffic acepte poner fin a la demanda y asumir su parte de los costos asociados con tales derechos. Específicamente, los representantes de las tres compañías discutieron la formación de una nueva compañía que obtendría y explotaría los derechos comerciales de las ediciones de 2015, 2019 y 2023 del torneo, así como los de una edición especial por el centenario del torneo a ser disputada en Estados Unidos en 2016.
246. Para el o alrededor de marzo de 2013, las discusiones acerca de formar la compañía avanzaron significativamente. Tales discusiones incluyeron la avenencia en el litigio en la corte estadual de Florida, el porcentaje de participación de cada miembro en la nueva compañía y las operaciones de la nueva compañía. Después una reunión más amplia en Buenos Aires en o alrededor de marzo de 2013, el co-conspirador #2 mantuvo una reunión más pequeña con los acusados ALEJANDRO BURZACO, HUGO JINKIS y MARIANO JINKIS. Uno de los acusados le dijo al co-conspirador #2 que Full Play y Torneos ya habían acordado el pago de sobornos a dirigentes de la CONMEBOL en relación con los derechos de la Copa América. Se le pidió al co-conspirador #2 que aportase US$ 10 millones para solventar los gastos hasta ese momento, incluyendo las coimas. El co-conspirador #2 aceptó realizar estos sobornos y subsecuentemente ordenó hacerlos efectivos.
247. La creación de la nueva compañía, Datisa, fue formalizada en un acuerdo de accionistas datado el 21 de mayo de 2013. Entre otras cosas, el acuerdo establecía que Traffic, Torneos y Full Play tendrían cada uno un tercio en la compañía.
248. Cuatro días después, en Londres, Datisa entró en un contrato con la CONMEBOL y Full Play por el cual Datisa obtenía de la CONMEBOL los derechos comerciales exclusivos a nivel global de las ediciones de 2015, 2019 y 2023 de la Copa América y de la Copa América Centenario de 2016, y la CONMEBOL y Full Play asignaban a Datisa los contratos relacionados que ya habían ejecutado con terceros (el “2013 Copa América Contract”). El 2013 Copa América Contract, datado el 25 de mayo de 2013 y firmado por representantes de cada uno de los tres accionistas de Datisa y doce dirigentes de la CONMEBOL, fue por US$ 317,5 millones: U$S 75 millones para la edición de 2015; US$ 77,5 millones para la edición de 2016, US$ 80 millones para la edición de 2019 y US$ 85 millones para la edición de 2023.
249. Datisa aceptó pagar US$ 100 millones en coimas a dirigentes de la CONMEBOL –todos ellos también dirigentes de la FIFA– a cambio del 2013 Copa América Contract: US$ 20 millones por la firma del contrato y US$ 20 millones por cada una de las cuatro ediciones del torneo. Cada pago de US$ 20 millones fue dividido entre los receptores de los sobornos de la siguiente manera: US$ 3 millones para cada uno de los “top” tres dirigentes de la CONMEBOL (el presidente de la confederación y los presidentes de las federaciones brasileña y argentina); US$ 1,5 millones para cada uno de los siete otros presidentes de las federaciones de la CONMEBOL; y US$ 500.000 para un undécimo dirigente de la CONMEBOL. Los dirigentes que habían solicitado y/o iban a recibir los sobornos incluían a los acusados EUGENIO FIGUEREDO, RAFAEL ESQUIVEL, NICOLÁS LEOZ y JOSÉ MARÍA MARÍN, y al co-conspirador #10 (NdT: Julio Grondona), el co-conspirador #11 (NdT: Ricardo Teixeira), el co-conspirador #12 (NdT: Marco Pólo Del Nero, quien lo negó en la prensa brasileña), el co-conspirador #24 (NdT: sería el ecuatoriano Luis Chiriboga), y el co-conspirador #25 (NdT: ?), entre otros.
250. En o alrededor de junio y septiembre de 2013, el co-conspirador #2 y Traffic utilizaron instituciones financieras en Estados Unidos para realizar tres pagos, totalizando US$ 11,667 millones, representando casi toda la contribución de un tercio de Traffic a los otros accionistas de Datisa, que fueron responsables por el pago de los primeros US$ 40 millones en coimas a dirigentes de la CONMEBOL. Los tres pagos fueron hechos de una cuenta de Traffic International en el Delta National Bank & Trust Co. en Miami, Florida, a cuentas corresponsales en el Citibank y/o JP Morgan Chase en Nueva York, Nueva York, para crédito en cuentas en bancos en Zurich, Suiza, a nombre de Cross Trading (una afiliada de Full Play) y FTP Sports (una afiliada de Torneos), respectivamente, de la siguiente manera:
- 7 de junio de 2013. Transferencia electrónica de US$ 5.000.000 de la cuenta de Traffic International en el Delta National Bank & Trust Co. en Miami, Florida, a una cuenta corresponsal en el Citibank en Nueva York, Nueva York, para crédito en una cuenta a nombre de Cross Trading, una afiliada de Full Play, en el Bank Hapoalim en Zurich, Suiza.
- 17 de junio de 2013. Transferencia electrónica de US$ 5.000.000 de la cuenta de Traffic International en el Delta National Bank & Trust Co. en Miami, Florida, a una cuenta corresponsal en el JP Morgan Chase en Nueva York, Nueva York, para crédito en una cuenta a nombre de FTP Sports, una afiliada de Torneos, en el Bank Julius Baer $ Co. en Zurich, Suiza.
- 11 de septiembre de 2013. Transferencia bancaria de US$ 1.666.667 de la cuenta de Datisa en el Bank Hapoalim en Zurich, Suiza, vía cuentas corresponsales en el Citibank y el JP Morgan Chase en Nueva York, Nueva York, para crédito en una cuenta a nombre de FPT Sports en el Bank Julius Baer & Co. en Zurich, Suiza.
Un cuarto pago de US$ 1,667 millones –llevando el total a US$ 13,333 millones– fue hecho mediante una transferencia de un cuenta a nombre de Datisa en el Bank Hapoalim en Zurich, Suiza, a una cuenta a nombre de Cross Trading en el mismo banco.
251. Pagos de sobornos fueron subsecuentemente girados de cuentas bancarias en Suiza controladas por Datisa a cuentas controladas por dirigentes de la CONMEBO alrededor del mundo, incluyendo cuentas en Estados Unidos. Por ejemplo, los acusados HUGO JINKIS y MARIANO JINKIS abrieron otra cuenta en el Bank Hapoalim en Zurich, Suiza –el mismo banco donde Datisa tenía su cuenta– a nombre de otra compañía de Full Play llamada Bayan Group SA (“Bayan”), una compañía panameña utilizada específicamente para pagar coimas. El o alrededor del 31 de enero de 2014, el 27 de enero de 2014 y el 23 de julio de 2014, HUGO JINKIS y MARIANO JINKIS ordenaron pagos de US$ 50.000, US$ 250.000 y US$ 400.000, respectivamente, a ser enviados de la cuenta de Bayan a cuentas a nombre de entidades controladas por el acusado RAFAEL ESQUIVEL en UBS, Bank of America y Espirito Santo Bank en Miami, Florida. Los pagos de sobornos a ESQUIVEL fueron hechos de esta manera con el fin de ocultar su fuente y naturaleza verdaderas.
252. El acusado JOSÉ MARGULIES también participó en el esquema de Datisa, facilitando el pago y el lavado del dinero de sobornos desde y a través de cuentas controladas por los accionistas de Datisa. Por ejemplo, de diciembre de 2013 a agosto de 2014, Full Play transfirió casi US$ 3,8 millones a una de las cuentas estadounidenses de las Intermediarias Margulies. Durante el mismo período las Intermediarias Margulies transfirieron más de US$ 2 millones a la misma cuenta de Bayan en el Bank Hapoalim en Zurich, Suiza, desde que la que se hicieron los pagos mencionados arriba a cuentas controladas por el acusado RAFAEL ESQUIVEL en Estados Unidos.
253. A medida que el esquema de sobornos discutido en los párrafos precedentes evolucionó y progresó, también lo hicieron los esfuerzos de la CONMEBOL y la CONCACAF de organizar y promover la Copa América Centenario de 2016. En o alrededor de 2012, el entonces presidente interino de la CONCACAF informalmente anunció que una edición especial, panamericana, de la Copa América se disputaría en 2016, con equipos de la CONMEBOL y la CONCACAF, para celebrar el 100 aniversario de la primera edición del torneo. El presidente interino dijo que esperaba que el torneo se llevara a cabo en Estados Unidos porque “el mercado es en Estados Unidos, los estadios están en Estados Unidos [y] la gente está en Estados Unidos”.
254. En una conferencia de prensa en Miami, Florida, el 1 de mayo de 2014, altos dirigentes de la CONMEBOL y la CONCACAF oficialmente anunciaron que la CONMEBOL celebraría el 100 aniversario de la Copa América organizando una edición especial del torneo para todo el hemisferio –a ser llamado Copa América Centenario– con las 10 selecciones nacionales masculinas de la CONMEBOL y de seis asociaciones miembro de la CONCACAF, incluido Estados Unidos. El torneo se jugaría en grandes estadios deportivos de Estados Unidos en junio de 2016. Los acusados JEFFREY WEB y EUGENIO FIGUEREDO presidieron la conferencia de prensa. Representantes de Datisa –incluido el co-conspirador #2 y los acusados ALEJANDRO BURZACO, HUGO JINKIS y MARIANO JINKIS– estuvieron en la conferencia de prensa, y el logo del nombre comercial de Datisa fue incluido al lado de los logos de la CONCACAF y la CONMEBOL en diversos materiales promocionales.
255. Como se expone más arriba, Datisa adquirió los derechos comerciales exclusivos de la Copa América Centenario de la CONMEBOL como parte del 2013 Copa América Contract. Adicionalmente, Datisa negoció con la CONMEBOL, en su calidad de coorganizadora del torneo, para adquirir también los derechos de la CONCACAF. Mediante una carta de acuerdo datada el 4 de marzo de 2014 ( el “2014 Centenario Contract”), Datisa aceptó pagar US$ 35 millones a la CONCACAF por tales derechos, que se sumaron a los US$ 77,5 millones que Datisa ya había acordado pagar a la CONMEBOL en virtud del 2013 Copa America Contract, por los derechos de la CONMEBOL en el mismo torneo.
256. En conexión con las negociaciones entre Datisa y la CONCACAF, que involucraron al co-conspirador #4 (NdT: Enrique Sanz Santamaría) y los acusados ALEJANDRO BURZACO, AARÓN DAVIDSON, EUGENIO FIGUEREDO, HUGO JINKIS, MARIANO JINKIS y JEFFREY WEBB, entre otros, Datisa también aceptó pagar a WEBB un soborno a cambio de su acuerdo para hacer que la CONCACAF entrara en el 2014 Centenario Contract.
257. En una reunión en marzo de 2014 en Queens, Nueva York, que ocurrió días después de que el 2014 Centenario Contract fue firmado, el acusado AARÓN DAVIDSON le dijo al co-conspirador #2 que el acusado MARIANO JINKIS lo había llamado (a DAVIDSON) la semana anterior para que lo ayudara a encontrar la manera de realizar el pago al acusado JEFFREY WEBB. DAVIDSON dijo que le cortó la llamada a JINKIS porque no quería hablar del tema por teléfono, y que le dijo que hablarían en persona cuando JINKIS viajara a Miami, Florida, la semana siguiente.
258. El o alrededor del 1 de abril de 2014, el primer pago en virtud del 2014 Centenario Contract de US$ 7 millones fue hecho de la cuenta de Datisa en el Bank Hapoalim en Zurich, Suiza, a una cuenta a nombre de la CONCACAF en el JP Morgan Chase en Miami, Florida.
259. En o alrededor de agosto de 2014, el presidente de la CONMEBOL declaró públicamente: “América es una, es el hombre el que creó las fronteras. Creo en una América única en un contexto de trabajo con la CONCACAF, y hemos alcanzado algo real que avanzará en 2016”. (NdT: declaraciones de Juan Angel Napout, en inglés, a la agencia Reuters, el 30 de agosto de 2014).
260. El o alrededor del 25 de septiembre de 2014, en una reunión del comité ejecutivo de la FIFA en Zurich, Suiza, la FIFA le dio su visto bueno a la Copa América Centenario al ubicar el torneo en su calendario oficial.
261. Los pagos contemplados por el 2013 Copa America Contract, el 2014 Centenario Contract, y las coimas relacionadas, se reflejan en la siguiente tabla (NdT: Ver “Tabla 2” en la página 10).
262. El 1 de mayo de 2014, los accionistas principales de Datisa –el co-conspirador #2 y los acusados HUGO JINKIS, MARIANO JINKIS y ALEJANDRO BURZACO– se reunieron en South Florida después de la conferencia de prensa en la que se anunció la Copa América Centenario y discutieron el esquema de coimas. En un momento, BURZACO dijo: “Todos podemos salir perdiendo en este tema (…) Podemos ir todos presos”.
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263. Aparte de la revelación que hizo el co-conspirador #1 (NdT: Chuck Blazer) a la FIFA sobre las coimas para la elección presidencial de la FIFA en 2011, ninguna denuncia de ninguno de los precedentes esquemas de sobornos y dádivas fue hecha ni en la FIFA, ni en la CONCACAF, ni en la CONMEBOL, ni en sus respectivos comités ejecutivos, congresos u organizaciones constitutivas.
arivarola@abc.com.py