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Paraguay también aparece en la mayor filtración de datos ocurrida hasta ahora. Más de 11,5 millones de documentos –46 veces más grande que los archivos de Wikileaks– revelan empresas offshore creadas en paraísos fiscales con la ayuda del grupo panameño Mossack Fonseca. Los datos confirman la existencia de negocios ocultos y una industria global de estudios jurídicos y grandes bancos que ocultan patrimonios.
Jefes de Estado, políticos, deportistas, celebridades, empresarios... y delincuentes aparecen desde ayer. La filtración es de archivos desde 1977 hasta fines del 2015 y permiten una visión nunca antes vista en el mundo offshore: día a día se visualiza cómo fluye el dinero oscuro a través del sistema financiero mundial.
Estas empresas offshore (llamadas así porque antes se creaban solo en ultramar) son domiciliadas en lugares geográficos distintos al sitio de la verdadera pertenencia. En estos lugares consiguen secretismo, ventajas fiscales y escaso control. Según las leyes paraguayas no es delito tener una, a no ser que sea utilizada para lavar dinero, evasión fiscal u otras artimañas.
La mayoría de los paraísos fiscales son paradisíacas islas de pocos habitantes, aguas color esmeralda y playas blancas. Islas Vírgenes, islas Seychelles, Bahamas, Anguila, la Roca Polinesia, isla de Man, isla de Jersey y otros: 21 lugares aparecen. Algunos documentos muestran cómo, a sabiendas, abrían empresas con personas con problemas con la justicia. Se visualiza cómo bancos de gran presencia mundial impulsan la creación de cuentas “especiales” de rastro difícil. Los archivos incluyen correos, audios, pasaportes, planillas electrónicas y hasta registros corporativos en 21 paraísos fiscales, desde Nevada a Singapur y las Islas Vírgenes Británicas.
Por Paraguay aparecen empresas, empresarios y fundaciones vinculadas a nuestro país. La mayoría de los nombres está oculta tras testaferros panameños facilitados por la empresa Mossack Fonseca. Serán publicados los casos más llamativos, sobre todo de quienes ocultaron sus patrimonios tras nombres de terceros. Desde mayo, la base global de datos estará disponible para todo el mundo en offshoreleaks.icij.org.
En nuestra página web www.abc.com.py están TODOS los informes mundiales en toda su extensión y hasta un juego diseñado por el diario francés Le Monde junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Durante un año, cerca de 380 periodistas de 109 medios de comunicación del mundo trabajamos una base de datos obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung (Munich). El diario compartió los archivos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) que estructuró los datos, organizó las plataformas de búsquedas y proveyó las herramientas digitales para hurgar en los informes. ABC Color fue parte del equipo.
Mañana: Familias vinculadas al stronismo crearon también offshores desde Panamá.
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