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La ampliación de la imputación a cargo de los fiscales Josefina Aghemo, José dos Santos y Hernán Galeano refiere que en la sucursal de Ára de Finanzas de Ciudad del Este se registró un faltante de US$ 6.111.346, representados por pagarés a favor de esta entidad, supuestamente suscritos en los meses de febrero y marzo de 2015 por la empresa AJP SA.
Los pagarés estaban a cargo de Vera Ávalos, en su calidad de tesorero de la sucursal de Ciudad del Este, para justificar el faltante de US$ 14.000.000 detectado tras una intervención del Banco Central el 29 de abril de 2015, y en lugar de contabilizar dinero en efectivo se contabilizaron documentos como cheques devueltos, recibos de dinero y vales que no podían registrarse como efectivo en caja.
Esta situación de por sí anómala se agravó cuando el supuesto firmante de los pagarés por más de US$ 6 millones, Alessandro Ismael Maciel, negó que las firmas contenidas en los documentos obligacionales sean suyas.
La negativa de Maciel fue ratificada por el perito caligráfico del Ministerio Público, Lic. Darío Benítez, quien concluyó el 19 de mayo pasado que los cuatro pagarés, que en total sumaban más de US$ 6 millones, no fueron firmados por el supuesto emitente.
El tesorero como encargado de la sucursal de la entidad financiera de Ciudad del Este tenía la obligación de monitorear el saldo en efectivo en ventanilla, caja fuerte de la sucursal y cajas auxiliares, y realizar el arqueo diario de fondos administrados por el cajero y semanalmente el arqueo de caja chica, entre otras funciones, refiere la imputación.
Vera Ávalos ya está imputado por lesión de confianza y ahora por producción de documentos no auténticos.
La Fiscalía solicitó 2 meses para presentar su acusación.
Cuatro documentos apócrifos
- Los cuatro pagarés presentados por el imputado por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos Gustavo Vera Ávalos, extesorero de Ara de Finanzas de Ciudad del Este, tienen valores de US$ 1.500.000, US$ 2.000.000, US$ 1.500.000 y US$ 1.111.346. Todos estos documentos supuestamente eran de la firma AJP SA a favor de Ára, firmados por Alessandro Ismael Maciel. Sin embargo, la pericia determinó que las firmas no son de Maciel.
- En la causa de defraudación a Ára de Finanzas el Ministerio Público sindica a Carlos Sosa Palmerola, imputado por lesión de confianza, como el cerebro del megafraude. Este ejerce mucha influenza en la justicia gracias a su poder económico.