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Según Escobar, el hecho de que se esté operando en esquemas de inversiones sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores y sin representación legal, ya constituye un delito privativo de libertad, por lo que la CNV está monitoreando las operaciones de los mismos, uno de ellos el de “D9”, con muchos adeptos locales, según se deduce de las consultas que reciben a diario de los “inversores”.
“Según la información que manejamos, esta empresa no está constituida en la República del Paraguay, y sabemos que toda organización debe constituirse en el país para realizar ofertas públicas. Tomamos conocimiento del caso y los antecedentes vamos a remitir al Ministerio Público para la investigación correspondiente”, afirmó. No obstante, la CNV ya emitió ayer una advertencia al público sobre los sistemas de inversiones no regulados, como también como de las pirámides financieras (esquema Ponzi). Si bien aún no se puede precisar que este juego (D9) constituye una pirámide financiera, por lo menos reúne algunas características, pero eso lo determinará la investigación, añadió.
Se llama “sistema Ponzi” a una operación fraudulenta de inversión con pago de intereses a los inversores con su propio dinero invertido o del de nuevos inversores. Al respecto, según videos alzados a YouTube, promotores locales niegan que sea una “pirámide”. Alegan que ellos constituyen empresa, tienen un “producto” y que no necesariamente deben integrar a otros, aunque al final eso es lo que sucede en la práctica. Ellos se refieren al “D9” como una “red de mercadeo de apuestas”.
Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, dijo a nuestro diario que ya han iniciado investigación en relación con el esquema “D9” y que hoy podrían tener alguna conclusión al respecto. En la fiscalía no se han reportado por ahora denuncias de afectados.
Por su parte, el analista financiero Stan Canova compartió ayer en la red social Facebook una advertencia. “Este ‘sistema’ que tiene una letra y un número como logo es una Pirámide de Ponzi. Pregunténse: Primero quién es el CEO, dónde está registrada la empresa/dirección física nacional, RUC y bajo qué denominación SA/ SRL, con qué banco opera y quién es el titular de la cuenta”, dice.