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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, el miércoles último, ante nuestra pregunta si la Secretaría estaba colaborando en una investigación fiscal a las firmas Tayi y Amambay, respondió afirmativamente, incluso agregó que estaba recabando datos para colaborar con la pesquisa y que la institución a su cargo tomó conocimiento del caso hace apenas 15 días. Tras la publicación y debido al reclamo de la entidad bancaria, el titular de la Secretaría aclaró este jueves que el pedido fiscal, por el momento, solo se refiere al caso Tayi, y que no hay pedidos concretos sobre el banco Amambay. Añadió que hubo confusión en su respuesta a otras preguntas que se le formuló en esa ocasión.
Desmienten vinculación
Por otra parte, mediante una comunicación telefónica con la redacción de nuestro diario, el asesor jurídico de la casa de cambios Tayi SA, Osvaldo Ruiz Nicolaus, desmintió toda conexión con el Banco
Amambay por transferencias de divisas al exterior, según una publicación de nuestro diario del miércoles último. También negó vinculaciones con las empresas ficticias que son indagadas por la fiscalía por operaciones sospechosas de lavado de dinero en el Este.
Agregó que la SIB, en una verificación anterior a la intervención, no encontró anormalidad en los procedimientos de la entidad y que la denuncia formulada en contra de Tayi carece de fundamentos.
El 20 de diciembre de 2012, el fiscal Julio César Yegros allanó el local e incautó quince cajas de documentos. Ocho días después pidió la desestimación de la denuncia, sobre la base del informe de un consultor técnico, devolviendo los documentos incautados y dejando sin evidencias a la Fiscalía.
Ahora, el fiscal Carlos Giménez está a cargo de la investigación y pidió colaboración a la Seprelad, SET y al Banco Central.
En la Superintendencia de Bancos (SIB) indicaron que aún no recibieron el pedido de la Fiscalía para solicitar al sistema financiero sobre operaciones con Tayi, porque solo fueron consultados acerca de la habilitación de esa casa de cambios.
Por otra parte, los directivos del Banco Amambay señalaron ayer, mediante en un comunicado, que la entidad no se encuentra sumariada por ninguna causa y que tampoco se encuentra sujeta a ninguna investigación fiscal ni administrativa por parte de la Fiscalía y ni la Seprelad. Intentamos nuevamente obtener el descargo del banco a través de sus directivos, pero el asesor jurídico de la intermediaria, el Dr. Carlos Palacios, nos comunicó que el directorio decidió dar su versión oficial a través de un comunicado, que hoy se publica en la página 17 de nuestro diario.
El caso Forex no avanza
La pesquisa sobre empresas ficticias de CDE, que remesaron divisas al exterior por unos US$ 512 millones a través del sistema financiero, se inició en noviembre de 2011, a raíz de una denuncia contra la casa de Cambios Forex, que actuaba supuestamente de nexo con los bancos. Hay diez imputados por el caso y cuatro bancos sumariados. El caso involucra a las firmas ficticias Strong, MH Electrónica, American, Manhattan, Muñe y Braex, que enviaron dólares al exterior a través de los bancos Sudameris, Continental, Regional y BBVA Paraguay, todos con sumario administrativo de la SIB. La Fiscalía ahora indaga a Cambios Tayî por sospecha de que realiza operaciones similares a Forex.