Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), y José Cantero, presidente del BCP, fueron las primeras altas autoridades que comparecieron ante la CBI de lavado de dinero para dar información en una reunión que finalmente tuvo carácter reservado, sin acceso a la prensa ni transmisión.
Jorge Querey informó al finalizar la jornada que solicitaron información con respecto a las empresas intermediarias de adquisición de tabaco de la industria tabacalera nacional.
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El legislador adelantó que tenían la información por documentos del Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil que involucra a personas y empresas de Paraguay en ese tráfico. Agregó que algunas de esas empresas son compradoras o distribuidoras de las tabacaleras de la industria nacional y apuntarán la investigación a conocer cuál es el vinculo entre estas empresas y las tabacaleras.
Querey indicó que hay informes concretos con respecto a distribuidoras de tabaco que están, por ejemplo, en Salto del Guairá, con nombres y apellidos concretos que están involucrados en el tráfico ilícito de cigarrillos.
Indicó que incluso en reportes del Ministerio Público Federal del Brasil vinculan este tráfico ilegal a las rutas logísticas del narcotráfico y otros contrabandos.
Consultado sobre nombres que se mencionan, Querey dijo que oportunamente los daría, pero que muchos de ellos los manejan los medios de prensa. Apuntó que tenían la obligación de ser responsables y darán ese paso cuando tengan los informes a mano.
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Caso bancos con “Cabeza Branca”
Sobre el caso de una persona que operó en el sistema financiero, vinculada al narcotraficante conocido como “Cabeza Branca”, en el que son mencionados los bancos Continental, BBVA (en fusión), Atlas y Sudameris, el senador Querey dijo que verán en su momento los informes que remita la Seprelad al respecto para decidir si es pertinente convocar a los representantes de estas entidades financieras.
Señaló además que existe una veintena de pedidos de informes sobre lavado de dinero que canalizarán a través de la CBI.