En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Marcio Battilana, abogado especializado en derecho penal económico, explicó en qué consiste la ley RICO de los Estados Unidos, que podría tener implicancia en las pesquisas estadounidenses sobre el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo contra el crimen organizado Marcelo Pecci.
El mes pasado, una fiscala del estado de Florida y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense viajaron a Colombia, presuntamente para entrevistar a las cuatro personas condenadas por la financiación y la autoría logística del asesinato del fiscal Pecci, ocurrido en Cartagena el 10 de mayo de 2022.
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La hipótesis es que Estados Unidos cree que el dinero con que se pagó por el crimen atravesó el sistema financiero estadounidense.
Ley RICO
Battilana explicó que RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, por sus siglas en inglés) es una ley federal estadounidense concebida a finales de la década de 1960 para luchar contra el crimen organizado.
A grandes rasgos, la ley abarca 35 delitos y determina que si un grupo de personas comete esos delitos, aunque los delitos específicos no estén relacionados -entiéndase, por ejemplo, un hecho de estafa y un homicidio sin vinculación entre sí-, todos los integrantes de esa organización pueden ser procesados por todos los delitos cuya comisión fue determinada.
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“Si se determina que un integrante de una organización estafó y otro integrante cometió un homicidio (...) se puede procesar a toda la organización”, explicó el letrado.
“RICO mezcla cuestiones de crimen ordinario y cuestiones violentas con delitos económicos, fraude, falsificación de pasaportes, soborno, tráfico de drogas, esclavitud (...)”, agregó. “Es una ley paraguas: todo lo que cae dentro podés meter y procesar a un grupo de personas”, detalló.
Dinero tuvo que pasar por el sistema financiero de EE.UU.
Sobre el presunto uso del sistema financiero estadounidense para mover el dinero pagado por el asesinato de Pecci, el abogado señaló que el Departamento de Justicia estadounidense considera tener potestad a nivel mundial para investigar cualquier delito no solo si hubo trámites que involucraron directamente a entidades financieras estadounidenses, sino si se determina simplemente que la transacción ilegal se realizó con dólares estadounidenses, que necesariamente tuvieron que ser emitidos por la Reserva Federal del país norteamericano.
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“Si el dinero estuvo en alguna cuenta (...) tuvo que haber pasado por un servicio del sistema monetario de EE.UU.”, subrayó.