El imputado Iván Andrés Balbuena Ruíz Díaz (42), abogado e hijo de la jueza Marlene Ruiz Díaz, se encuentra en estado de rebeldía y también, pesa sobre él, desde ayer, una orden de captura. Así lo resolvió el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, mediante el AI N° 369.
De la misma forma el magistrado declaró como litigante de mala fe y, en consecuencia con su estado procesal actual, la interrupción de los plazos que, una vez que el mismo se ponga nuevamente a disposición de la justicia volverán a correr.
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Todo esto como, teniendo como antecedente que el fiscal Augusto Ledesma había imputado a Iván Andrés Balbuena Ruíz Díaz, por la supuesta comisión del hecho punible de apropiación y, en ese sentido se debía sustanciar la audiencia de imposición de medidas.
Es así que, desde el mes de marzo se ha intentado realizar la diligenncia judicial, sin embargo, Iván Balbuena de mano de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, retrasaron la misma mediante reposiciones, reposiciones con apelación en subsidio, apelaciones y recusaciones.
Balbuena se habría apropiado de G. 1.645 millones
El fiscal de la Unidad Nº 9 de la Fiscalía Zonal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, formuló imputación contra Iván Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, tras la denuncia formulada por la Financiera Finexpar SAECA en fecha 17 de junio del año 2022.
De acuerdo con la imputación fiscal, Balbuena protagonizó una serie de llamativos movimientos con un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) que le fue embargado al exdirigente deportivo, Ramón Mario González Daher, de acuerdo con una denuncia radicada ante el Ministerio Público.
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Según el relato de hechos, el 10 de junio de 2015 contrató los servicios profesionales de Iván Balbuena, a los efectos de proporcionar servicios profesionales de demandas de cobros de sumas de dinero en forma judicial y/o extrajudicial para las operaciones financieras de clientes (personas físicas y jurídicas).
En ese sentido, la firma Finexpar SAECA le proporcionó títulos ejecutivos bajo constancia de recibo de las carteras de clientes para llevar a cabo los servicios contratados, al parecer comprometiéndose el mismo al resguardo y a la correcta ejecución de estos en el fuero correspondiente.
Balbuena, en el marco de su contrato, debía informar sobre los avances en cada uno de sus casos. Incluso la firma Finexpar realizó una auditoría de gestión que reveló que hay documentos por valor de G. 1.645.904.213 que no fueron entregados por el abogado.
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Iván Balbuena, Oleñik y RGD
Iván Balbuena, es considerado hombre cercano de Carlos Oleñik Memmel -procesado en el caso Pavo Real Py- y también, de confianza del condenado usurero Ramón González Daher. Incluso sería testaferro de este último. Años atrás hizo una serie de llamativos movimientos con un CDA que le fue embargado a RGD según una denuncia presentada a la Fiscalía.
El 24 de agosto de 2020, Balbuena presenta en nombre de la firma Finplus SA una demanda de privación de eficacia jurídica. Esta es una figura que se utiliza en casos en los que cheques u otros títulos financieros se extravían.
Balbuena asegura que la firma Finplus SA es la beneficiaria del Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) serie AA, número 1.280 emitido por el Banco BASA. El título tenía un valor de un millón de dólares y tenía como fecha de vencimiento el 4 de setiembre de 2020. Este título luego fue comprado por González Daher, su esposa Delcia Karjallo y el hijo Fernando González Karjallo.
En la denuncia, presentada diez días antes de la fecha de vencimiento, Balbuena asegura que su representada le informó del extravío del título, motivo por el cual se inició el proceso judicial para solicitar su nulidad.