Desde abril de 2014, cuando se abriera el expediente 68, sobre lavado de dinero, la causa acumuló más de 400 tomos de evidencias y pasó por al menos 15 fiscales a cargo de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Sin embargo, en todo este tiempo no hubo ni un imputado.
La investigación versa sobre una red de 41 empresas que desde nuestro país envió remesas al exterior por unos US$ 1.200 millones. Como responsables del esquema, en la pesquisa aparecen Ricardo Galeano, Víctor Taboada, Walid Amine Sweid, Juan Carlos Sosa.
Walid Amine Sweid y Juan Carlos Sosa son amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien admitió que con ellos jugaba al fútbol cuando era fiscal en Ciudad del Este, junto con su otro amigo, el abogado Juan Carlos Duarte.
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Luego de ocho años este proceso judicial tuvo una salida procesal, cuando el 20 de diciembre, la jueza de Garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, dio lugar al pedido de la Fiscalía de un procedimiento abreviado para Ricardo Galeano y otras ocho personas que aparecen como responsables de algunas de las empresas de la red, pero que serían prestanombres.
Ricardo Galeano admitió haber falsificado documentos para enviar dinero
Galeano y los otros procesados admitieron haber falsificado documentos para enviar remesas de dinero al exterior supuestamente para pagar proveedores. Por producción de documentos no auténticos fueron condenados, a pedido de la Fiscalía, a pagar una multa.
Ricardo Galeano, como accionista de Acqua Importaciones envió entre 2009 y 2010 más de US$ 300.000 a una cuenta norteamericana desde la cual, según reportes de inteligencia financiera de Estados Unidos, el dinero supuestamente fue enviado al Hezbollah. Su condena por falsificación fue el pago de una multa de G. 750 millones. Las otras ocho condenadas debieron abonar G. 93.750.000.
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El 6 de enero, con todas las multas pagadas, según el AI 7, la jueza de ejecución Flavia Recalde dispuso la extinción de la pena y el archivamiento de la causa.
Amigos de Velázquez son indirectamente beneficiados
Entretanto, sin ser molestados, estos amigos de Velázquez crecieron económicamente y de manera indirecta proveyeron a Gobierno. Por ejemplo, en 2020 ,“Flavors of América”, que tiene entre sus propietarios a Sweid y al futbolista Roque Santacruz, proveyó al Ministerio de Salud 10.000 litros de alcohol en gel comprados sin licitación, mediante la Fundación Tesai y con fondos de Itaipú.
Igualmente, la firma Rotesma, donde Sweid, Sosa y Taboada son socios, provee grandes estructuras a contratistas del Gobierno para obras de infraestructura.
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Sweid, Duarte y Hugo Velázquez fueron parte de la reunión que Mario Abdo Benítez tuvo en su casa, en febrero de 2018, con empresarios de Ciudad del Este, muchos de los cuales estaban investigados por evasión de impuestos y lavado de dinero. Las fuentes señalaron que los participantes habrían aportado US$ 1 millón a la campaña política de Benítez y Velázquez.
Casos de lavado deben llegar a evidencias, dice Rolón
El próximo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dijo esta semana que en las reuniones de transición, dentro del Ministerio Público no le habían informado respecto a la condena al pago de multas, por falsificación de documentos, que se dio dentro del expediente 68/14, abierto por lavado de dinero.
Entretanto, el viernes se reunió en Palacio de Gobierno con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández, y el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Enrique Kronawetter. Fue con intención de coordinar trabajos en la lucha contra el lavado de dinero.
Rolón, quien reemplazará a Sandra Quiñónez desde el 9 de marzo, fue consultado sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que deben emitirse desde las entidades bancarias y ser canalizados por Seprelad. Respondió que buscarán trabajar para que los casos “sean más que sospechas, mediante evidencias” y canalizando mejor el sistema.
Por su parte, la actividad social y abogada María Esther Roa, cuestionó el “blanqueo” en la causa 68/14. “Todos vimos una foto del hoy –vicepresidente – Hugo Velázquez, declarado significativamente corrupto por los EE.UU, posando con su amigo Walid Amine, vinculado con la causa penal, en compañía de otro significativamente corrupto, Juan Carlos Duarte en un viaje al Líbano”, indicó.
“Pero resulta que en esta investigación solo resultaron imputadas las personas de menor rango dentro de la organización criminal, y estas personas a su vez fueron beneficiadas con salidas procesales superbenignas, contraviniendo recomendaciones de convenciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción y el crimen organizado que Paraguay suscribió y, por ende, está obligado a acatar”, resaltó Roa.