La reunión de representantes del Incoop con la Comisión antilavado se lleva a cabo en la sede del Congreso Nacional, donde Pedro Loblein, presidente del ente cooperativo, expone los detalles de intervenciones, fiscalizaciones, etc.
En lo que va del año se realizaron 23 fiscalizaciones a cooperativas y 3 intervenciones, mientras que el año pasado también se contabilizaron unas 3 ó 4 intervenciones, explicó Loblein.
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¿En qué casos se interviene una cooperativa?
- Se calendariza la intervención
- Cuando se detecta una alerta amarilla o roja
- Tras la denuncia de socios.
Casos recientes de sospecha de lavado de dinero
- Cooperativa Villa Morra: fue intervenida en dos ocasiones, cuando se constató lavado de dinero por captación de ahorro
- Cooperativa de Cámara de Senadores: el caso de supuesto fraude se remitió a la Fiscalía
- Cooperativa San Cristóbal: caso remitido a Fiscalía y Seprelad. Están siendo investigados directivos y gerentes, que tras la sentencia pueden ser sobreseídos o inhabilitados para ocupar cargos en cooperativas del país por 10 años.
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Cooperativa San Cristóbal: más de G. 110.000 millones en extracciones en tres meses
El Incoop detectó señales de alerta en la Cooperativa San Cristóbal, por lo que solicitó una reunión en junio del año pasado donde se les presentó un plan de mejoramiento y se planificó la fiscalización para diciembre, pero se esperó el “cierre de los números” y la fiscalización se instaló el 3 de marzo de este año.
Pedro Loblein explicó que en la primera etapa lo más importante fue lograr la estabilidad financiera, “salvarla de la gran corrida de ahorristas en ese momento, hacer que los socios confíen en el trabajo de Incoop”.
En tres meses, la cooperativa del barrio Herrera tuvo una extracción de G. 110.000 millones y en los últimos tres meses se concedió crédito por G. 30.000 millones.
Aseguran que la cooperativa está normalizada, aunque la investigación continúa y anuncian que son 18 los puntos que consideran hechos graves.
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San Cristóbal se encuentra con la morosidad de 27%
Actualmente, el indicador de calidad de cartera señala que San Cristóbal se encuentra con morosidad de 27% y que cuando entró la intervención estaba en 18%.
“Subió porque toda la cartera de crédito se ha concedido de manera irregular, entonces comenzó a caer, por eso llegó a este nivel de morosidad. Más los tres meses que la cooperativa no concedió créditos”, manifestó el presidente del Incoop.
La reunión entre el ente cooperativo y los miembros de la mencionada comisión prosigue este martes, donde los detalles son escuchados atentamente y las preguntas respondidas por los responsables, una a una.
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Cabe mencionar que de la reunión también participa el diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, quien aparece en el informe del Instituto Nacional de Cooperativismo sobre la cooperativa San Cristóbal como uno de los socios que accedieron en el 2017 a un préstamo de más de G. 1.020 millones, sin contar con los mínimos requisitos de pago. El mismo no abonó una sola cuota hasta hoy en día.