Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fúster y Néstor Coronel, acusaron por declaración falsa y pidieron juicio para Dany Durand Espínola, exdiputado colorado electo y extitular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). El fiscal Coronel indicó a ABC que la expectativa de pena por declaración falsa es de 5 años de cárcel.
La causa abrió en 2019, tras la denuncia de la Contraloría General de la República (CGR) denunciara ante el Ministerio Público, mediante la nota CGR N° 4861 del 3 de diciembre de 2019, la falta de correspondencia sobre lo declarado por Durand, en cuanto a inmuebles, vehículos y acciones.
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Primera mentira de Durand en su declaración
Durante la etapa preparatoria se pudo constatar que Durand presentó sus declaraciones juradas con datos que no correspondían, pues el 4 de septiembre de 2018 y su posterior rectificativa, del 13 de noviembre de 2019.
En ese contexto, los fiscales detallan que Durand declaró un inmueble de Ypacaraí, individualizado como finca n° 9.176, padrón n° 1.472, que Durand adquirió el 6 de abril de 2018, por contrato privado sin certificación de firmas, de Mocipar Propiedades S.A, representada por su presidente Fernando Román Fernández.
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El valor del inmueble, al momento del trato, fue de G. 1.030.000.000. Para ello el hoy acusado se comprometió en abonar mensualmente G. 22.500.000, en 28 meses desde la celebración del contrato, totalizando la suma de G. 630.000.000, y el saldo de G. 400.000.000, a ser abonados como refuerzos en fecha 30 de agosto, la suma de G. 200.000.000, más cuatro cuotas consecutivas de G. 50.000.000 entre setiembre y diciembre de 2019.
El primer falseamiento se constituyó ese 4 de setiembre de 2018, cuando Durand presentó su declaración jurada, tiempo en el que aún no había pagado la totalidad por el inmueble, y que tampoco señaló alguna observación al respecto.
Durand consignó ese terreno como de su propiedad, adquirida supuestamente en el año 1994, y a la que le atribuyó un valor de G. 1.200.000.000, cuando la realidad era otra.
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Durand declaró inmueble como suyo pese a que ya lo vendió
Posteriormente, 13 de noviembre de 2019, Dany Durand rectificó su declaración del año anterior, pero volvió a incluir el inmueble de Ypacaraí, sobre el cual existió otro contrato de compra venta con certificación de firmas, mediante el cual Durand vendió aquel a Maximiliano Campana, el 10 de mayo de 2019, por G. 1.000.000.000.
Ambos fijaron como compromiso el pago en efectivo, en el acto, de G. 104.000.000 y el saldo pendiente en 12 cuotas, mensuales, iguales y consecutivas de G. 66.000.000. El vencimiento del primer pago fue el 18 de junio de 2019 y el último, el 18 de mayo de 2020, con saldo de G. 104.000.000, a ser cancelados a la firma de la escritura pública.
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De esto se desprende que, dicho contrato de compra venta fue celebrado seis meses antes de que el exministro del MUVH presente su declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría, pues el inmueble ya se venció a Maximiliano Campana.
A esto se suma que, desde la primera transacción relacionada al inmueble, nunca dejó de pertenecer a Mocipar Propiedades SA, que el 24 de diciembre de 2019 fue declarada en quiebra por AI N° 1378. Pese a que dicha tierra nunca pasó a nombre de Durand, este lo declaró como suyo y además lo vendió a Campana.
Campana también demandó a Durand por obligación de hacer escritura pública por el inmueble de Ypacaraí, de la que más tarde desistió. El terreno en cuestión además estaba en el inventario del consorcio declarado en quiebra, por lo que, Durand y Campana llegaron a un acuerdo de reemplazar aquél por 20 lotes del fraccionamiento Mariana Club Sol, del mismo distrito.
Declaró vehículos e infló sus acciones
Los fiscales también destacaron que Dany Durand, en su declaración de 2018, consignó como suyos varios vehículos, dos camionetas camionetas Ssang Yong, New Rexton 2.2 y Korando 2.0, así como una camioneta Mercedes Benz GLE 250, adquiridos por él a favor de firma Durand Propiedades SA, a cuenta de sus acciones.
Siguiendo el hilo de las acciones de la firma Cristal Créditos S.A., propiedad de Dany Durand, este consignó en su declaración jurada de 2018, que contaba con 2.340 acciones valoradas en G. 2.340.000.000, pero en el acta de asamblea N° 14 del 30 de abril de 2018, se hizo constar que la empresa poseía solo 1.600 acciones valoradas en G. 1.600.000.000, y de las cuales, Durad era titular de 1.430 de ellas, que representaban G. 1.430.000.000.
Investigado en Operativo A Ultranza Py reemplazó a Durand
En 2018 Dany Durand Espínola fue electo como diputado por capital, pero después fue designado como ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, por lo que renunció antes de jurar para asumir en el cargo. Su reemplazante fue Juan Carlos Ozorio, quien en marzo de 2022 también se vio obligado a renunciar a su banca por el inicio de la investigación denominada “Operativo A Ultranza Py” que lo vinculaban a él con una organización dedicada al tráfico de drogas a gran escala.