El diputado y aspirante a senador Erico Galeano Segovia habría montado una red de empresas que se dedicaría a lavar dinero proveniente presumiblemente del contrabando de cigarrillos en frontera, revela el informe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) obrante en la fiscalía desde abril pasado. El documento detalla varias señales de alerta sobre los movimientos del legislador colorado que permiten llegar a esta hipótesis preliminar.
Uno de los aspectos es que Galeano accedió en los últimos años a numerosos y constantes préstamos que no se compadecen con su actividad principal: “Servicios de contabilidad, administración y asesoramiento de empresas”. Los elevados importes de créditos superan ampliamente la capacidad de pago del mismo, cuyo ingreso mensual no supera G. 90 millones. A pesar de ello, curiosamente, el legislador cancela en forma anticipada los empréstitos.
Otra señal muy llamativa hace referencia a la gran cantidad de bienes e inmuebles que registra Erico Galeano a título personal. Según los indicios, los bienes habrían sido adquiridos con dinero de origen ilícito debido a que no era posible establecer la trazabilidad de las operaciones de compra-venta, según el análisis.
Rol de empresas
Además de los bienes a su nombre el diputado inscribió decenas de inmuebles, vehículos y hasta un avión a nombre de sus empresas. Tal es el caso de la Estación de Servicios Alpina SA, en la cual Galeano figura como socio y representante legal.
El informe obrante en la fiscalía detalla que Alpina SA, el 10 de marzo de 2022, solicitó la contratación de una póliza de aeronavegación para una aeronave de la marca Beechcraft, modelo BE-58. La suma asegurada era de US$ 930.500 (alrededor de G. 6.327 millones al tipo de cambio de G. 6.800), según el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por la compañía aseguradora.
Sin embargo, el ente de control no pudo corroborar el registro del bien en los estados contables de la firma al año 2018. Según los datos, Alpina SA declaró ese año que solo contaba con vehículos terrestres por más de G. 3.562 millones, dice el documento.
En ese sentido, detalla que igualmente la Estación de Servicios Alpina SA dice ser dueña de rodados que no tendrían relación con su actividad económica. En el registro están automóviles de las marcas Mini Cooper, Mercedes Benz y Ford, además de un ómnibus, de acuerdo al informe.
Por otro lado, Alpina SA figura en Registros Públicos con la titularidad sobre 18 inmuebles. Sin embargo, la firma ante la Administración Tributaria declaró utilizar comercialmente solo cinco establecimientos. La empresa no tiene declaradas actividades inmobiliarias, por lo que resulta llamativa la posesión de tantos inmuebles que no condicen con la actividad económica realizada, agrega el documento confidencial obrante en el Ministerio Público.
HC y su participación en varias operaciones
El expresidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, aparece en varias señales de alerta detalladas en el informe confidencial obrante en la Fiscalía. Esto, debido a las operaciones registradas con el diputado Erico Galeano.
Una de ellas tiene que ver sobre una transferencia de US$ 2.250.000 (alrededor de G. 15.525 millones) realizada por el legislador colorado a favor del exmandatario. La transacción, que no tuvo Reporte de Operación Sospechosa (ROS), fue efectuada el 12 de marzo de 2021, de acuerdo a los registros financieros.
El nuevo documento existente en el Ministerio Público detalla que la transferencia para Cartes se realizó un día después de que la Estación de Servicios Alpina SA recibiera un préstamo de US$ 2.250.100. Para este millonario crédito aparece como garante Galeano.
El legislador colorado aparece como el beneficiario final de ese empréstito debido a que Alpina SA transfiere en forma integra a su cuenta personal, para luego hacer la operación a favor del exmandatario y líder del movimiento político en el cual milita.
Otro movimiento vinculado a Cartes hace referencia a una transferencia de US$ 1.500.000 (alrededor de G. 8.882.160.000 al tipo de cambio de G. 5.921) a favor de Mercury Tabacos SA, cuyo accionista es Erico Galeano. La transacción ocurrió el 21 de diciembre de 2018 y fue por “servicios recibidos en Paraguay”, dice el informe.
Mercury Tabacos SA, a su vez, transfirió entre 2017 y 2019 G. 7.570.000.000 y US$ 2.130.800 a la Estación de Servicios Alpina SA.
ABC intentó ayer, como en otras ocasiones, hablar con el diputado Galeano, pero no respondió.