El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) enviado al Ministerio Público evidenció que el diputado cartista Erico Galeano omitió en su declaración jurada presentada en el año 2018 once cuentas bancarias, acciones y una decena de propiedades a su nombre, una de ellas la lujosa vivienda en la Urbanización Aqua Village, vendida al supuesto narco Hugo González.
El legislador, en el ojo de la tormenta en el marco de la operación A Ultranza Py, en su defensa dijo que se había olvidado y realizaría la rectificación correspondiente.
En efecto, Galeano Segovia procedió a realizar la corrección en la tarde del 9 de marzo pasado. Sin embargo, el diputado y expresidente del Deportivo Capiatá volvió a omitir propiedades y acciones que aún estaban a su nombre en el año 2018.
Inmuebles
Entre los olvidos de Erico están sus propiedades ubicadas en el distrito de Isla Pucú (Dpto. de Cordillera). En su rectificación, el legislador menciona un solo inmueble; sin embargo, tendría al menos tres más, según revela el informe de Seprelad.
Una de las propiedades está identificada con el padrón número 2360 con una superficie de nueve hectáreas. El lote aparece en el sistema del Servicio Nacional de Catastro (SNC) con una última actualización al año 2016 y el propietario es Erico Galeano Segovia. Es decir, para el 2018 pertenecía al diputado, pero no habría sido declarado por el mismo en su primera DJ ni en su rectificación de este año.
Otros inmuebles que aparecen a nombre del legislador y estarían en su DJ están ubicados en el distrito de Itauguá.
En su manifestación de bienes, Erico habla de dos propiedades en ese distrito; sin embargo, según informe de Seprelad, existirían más lotes.
Uno de ellos está identificado con el padrón número 2018 con un superficie de 5 hectáreas. En la DJ de Erico ninguno de los inmuebles declarados tiene esa superficie.
Acciones
Otra de las omisiones del legislador en su DJ rectificada al año 2018 tiene que ver con participación en dos empresas. Se trata de Sistemas Digitales SA y Recicladora Guaraní SRL.
En la primera aparece como socio desde el año 2004, mientras en la segunda figura a partir de 2005, según el informe de Seprelad.
Millonarios movimientos
El análisis de Seprelad a partir de las apariciones del nombre del diputado cartista Erico Galeano Segovia en la operación “A Ultranza Py” permitió encontrar varias operaciones llamativas y que no tuvieron el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), según el informe. Uno de los movimientos más resaltantes es una transferencia de US$ 2.250.000 (alrededor de G. 15.000 millones a la cotización actual) al expresidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Manuel Cartes Jara.
La transferencia se realizó el 12 de marzo de 2021, sin que exista antecedentes de una sola alerta de las entidades financieras involucradas. Esto, pese a que tanto Galeano como Cartes son Personas Expuestas Políticamente (PEP) y debe existir notificaciones, según establecen manuales internacionales para prevención del lavado de dinero.
La verificación sí encontró movimientos millonarios en cuanto a préstamos obtenidos por el diputado cartista con la Cooperativa Capiatá. Según los registros, consiguió en un periodo de seis años más de G. 40.817 millones (alrededor de US$ 6.000.000) en forma global de la entidad.
Lo llamativo es que los créditos se cancelaban en escasos meses, pese a que los plazos eran superiores. La última deuda de Erico Galeano con la Cooperativa por G. 10.000 millones es del 22 de febrero pasado, mismo día en que comenzaba “A Ultranza Py”.
Vinculado con condenado
El informe de Seprelad igualmente evidencia que varias entidades bancarias emitieron, en los años 2014, 2016, 2017 y 2018, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del diputado cartista Erico Galeano Segovia en carácter de persona relacionada con Mercury Tabacos SA. Esto, considerando que el legislador colorado cuenta con el 1% del total de las acciones en dicha firma.
Uno de los ROS dice que a través de la debida diligencia ampliada se constató la existencia de información negativa con relación al beneficiario final, llamado Rubens Catenacci(+), principal accionista de Toscanas del Paraguay SA a su vez accionista mayoritario de Mercury Tabacos SA, con el 80% del total de las acciones.
Catenacci fue condenado el 15 de diciembre de 2008 a nueve años y ocho meses de prisión en el Brasil, en régimen cerrado en el marco de la operación Banestado. Este último, según las publicaciones periodísticas del Brasil de entonces, era el propietario y controlador de Casa de Cambios Imperial SRL, que habría sido utilizada en Brasil para enviar fraudulentamente R$ 587 millones a otros países. Según la denuncia, esas cuentas eran utilizadas para transferencias internacionales en el mercado negro de divisas de Brasil, dice el reporte informativo de la época.
Sin embargo, Catenacci a través de sus abogados había presentado un Habeas Corpus ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en el cual solicitaba la anulación de todo proceso debido a la supuesta parcialidad del juez que lo condenó. La medida era contra el exjuez Sergio Moro, que llevó adelante el caso “Lava Jato”.