El tardío informe remitido por la Cooperativa Capiatá a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) reveló los millonarios movimientos del diputado cartista Erico Galeano Segovia a través de la entidad. El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) mencionó que al 3 de marzo de 2022, el legislador tenía una antigüedad de 14 años y registraba operaciones pasivas y activas.
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Informó que a esa fecha Galeano tenía en una de sus cuentas de ahorro G. 582.874.228, mientras que en otra contaba con G. 30.583.194. Según la Cooperativa, el ROS se realizó debido a las “informaciones de público conocimiento” y en las cuales se involucraba al legislador colorado. Es decir, reconoce que con anterioridad no informó sobre los demás movimientos a la Seprelad, pese a que Erico Galeano es una Persona Expuesta Políticamente (PER) desde 2018.
Millonario desembolso
El reporte de la Cooperativa también detalló el último préstamo otorgado al diputado colorado el 22 de febrero pasado, coincidentemente, el mismo día en que comenzaba la operación A Ultranza PY. De acuerdo al informe, la entidad dice que otorgó al legislador colorado un préstamo tipo hipotecario de G. 10.000 millones a 24 meses de plazo.
El crédito fue aprobado por el Consejo de Administración el 06 de enero de 2022. La escritura de la hipoteca estuvo a cargo de la escribana Celia Lucina Rivas de López, según el documento.
El ROS de la cooperativa agrega que para la transacción se presentó una tasación de la propiedad hipotecada e identificada con cuenta corriente catastral N° 27-3808-15. Esta valuación era de US$ 10.273.200, alrededor de G. 71.912.400.000 a la cotización actual.
El inmueble puesto como garantía por el legislador corresponde al predio donde está asentado el estadio (para 15.000 personas) del Deportivo Capiatá, club de fútbol de la 3ª división del fútbol paraguayo, pero con reciente militancia en la categoría profesional. Este terreno aún figura a nombre de Erico Galeano Segovia, según las consultas realizadas por nuestro diario en el Servicio Nacional de Catastro (SNC).
Galeano Segovia, que hasta el año pasado ocupaba la presidencia de dicho club, fue presentado días atrás por los dirigentes deportivos como su único aportante.
El ROS de la cooperativa detalla que el diputado colorado cartista utilizó el millonario desembolso para cancelar dos préstamos que contaba con la entidad. Uno era por G. 5.599.021.000, otorgado el 2 de diciembre de 2021, mientras el otro era por G. 2.045.011.00, entregado el 6 de enero de 2022, mismo día en que era aprobado por el Consejo de Administración el crédito tipo hipotecario de G. 10.000 millones.
Cifra que no figura en su DJ
El diputado cartista Erico Galeano Segovia realizó el miércoles 9 de marzo último la rectificación de su declaración jurada presentada el 15 de julio de 2018. Fue luego de filtrarse el informe de la Seprelad remitido a la Fiscalía.
El documento reveló que el legislador cartista omitió en su DJ al menos 12 cuentas bancarias, propiedades y acciones en empresas. Uno de los inmuebles “olvidados” era la lujosa casa ubicada dentro de la Urbanización Aqua Village, que fue allanada en el marco de la operación “A Ultranza”.
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Según Galeano Segovia, ese inmueble vendió por US$ 1.000.000 a uno de los imputados por supuesto lavado de dinero y narcotráfico Hugo González. En la rectificación ya aparece y está cotizado en G. 4.200 millones.
Lo curioso es que en la DJ rectificada, Erico no menciona propiedad alguna valuada en US$ 10.273.200. Se trata del inmueble hipotecado para el crédito millonario.
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Casi US$ 6.000.000 en préstamos cooperativos
El informe de la Seprelad remitido al Ministerio Público igualmente reveló que el diputado cartista Erico Galeano consiguió a través de la Cooperativa Capiatá 17 préstamos por más de G. 40.817 millones en forma global, alrededor de US$ 6.000.000 al cambio actual. Fue en un periodo de seis años, a partir del 17 de agosto de 2016 hasta el 22 de febrero de 2022, según los registros.
El detalle mostró que Erico comenzó con un crédito de G. 813 millones, llegando al 2019 a conseguir siete créditos por miles de millones en un periodo de 12 meses. Lo llamativo es que el legislador cartista canceló sus millonarios préstamos en escasos meses, pese a que los plazos eran superiores, de acuerdo al informe.
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Existen casos en que incluso, Galeano Segovia pagó todo un crédito en apenas treinta días, sin que exista Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por parte de la Cooperativa Capiatá a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). En algunos la codeudoría de los préstamos era la Estación de Servicios Alpina SA, cuyo principal accionista es el legislador.