En comunicación con nuestro diario, Pereira confirmó que durante su administración (2015-2018) han reportado ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), inconsistencias encontradas en las cuentas de Darío Messer y sus empresas, dato que también se confirma en el informe de inspección realizado por la Superintendencia de Bancos (SIB).
“Aplicamos todas las diligencias en este caso y hemos hecho todos los reportes en tiempo y forma en el 2015 y recién tres años después esa unidad (refiriéndose a la Seprelad) ha procedido a hacer lo propio”, afirmó Pereira, atribuyendo la responsabilidad del seguimiento a la citada unidad de inteligencia, que en ese tiempo estaba dirigida por Óscar Boidanich (2008-2018).
“Hemos entregado la información respaldatoria y no ha quedado nada que no haya sido respondido”, reiteró dicho funcionario, quien es ahora la autoridad del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
Pereira agregó que durante su administración en BNF se hicieron reformas importantes, como el fortalecimiento en tecnología y jerarquización del departamento para dotar de herramientas que permitan un control más profundo y efectivo.
Sobre los cuestionamientos puntuales de la SIB en relación con la identificación del cliente y beneficiario final, Pereira refirió que la observación del supervisor era sobre las cuentas de donde venían los recursos, lo cual ya no correspondía al ente bancario aclarar porque ya no forman parte de la cartera de clientes. Sin embargo, al haber vinculación de Messer con esas empresas extranjeras, la SIB entiende que sí debió aplicar el procedimiento de debida diligencia sobre identificación del beneficiario final y origen de fondos. La obligación de reconocer al cliente está contemplada en las resoluciones N° 349/2013 y N° 346/2011, recordó la SIB al BNF.
Además, la SIB cuestionó al banco estatal situaciones básicas de identificación del cliente que no contenían los legajos durante la inspección y que eran responsabilidad en este caso del sujeto obligado de aplicar la debida diligencia, hallándose legajos incompletos de los clientes, con ausencia de informaciones relevantes sobre composición o cambios de acciones, o carencia de datos que permitan identificar al cliente y armar su perfil.
Por otra parte, el supervisor observó que al analizarse las cuentas de Darío Messer y las empresas de su propiedad, Chai SA y Matrix, se visualizaron acreditaciones en cuenta que evidencian desvíos de sus perfiles económicos anuales establecidos por la propia entidad que estaban por encima de los montos autorizados (ver facsímil).
Intentamos obtener la versión del extitular de Seprelad Óscar Boidanich en relación con los hechos que responsabilizan a su gestión, de negligencia en el manejo de estos reportes de Darío Messer y sus empresas, y sobre la denuncia tardía que realizaron ante el Ministerio Público (tres años después de recibir la primera alerta), sin embargo no pudimos contactarlo en los números telefónicos con terminación 699 y 491 que disponía hasta hace poco tiempo.
Por otra parte, desde el Banco Central del Paraguay (BCP) sus directores se llamaron a silencio y pese a nuestras insistentes consultas sobre el sumario que está en curso en la banca estatal, no han brindado declaración sobre el procedimiento administrativo.
Pasible de sanciones
La SIB alertó en informe preliminar que el BNF como unidad jurídica se expone a sanciones que van desde un apercibimiento, amonestación pública y aplicación de multas que pueden ir de entre 50 y 100% del monto evadido en la transacción. En este caso la cifra de las operaciones sobre las que hay sospechas respecto al origen de fondos rondan los US$ 56 millones. La determinación de la falta como leve o grave surgirá del sumario en curso.
Operaciones de Messer
Un informe de la Superintendencia de Bancos en base a inspecciones preliminares que realizaron en el 2018 al BNF detalla que entre 2011 y 2016 las cuentas de Darío Messer y sus empresas (Chai SA y Matrix Realty) recibieron un total de US$ 56.689.978, procedentes de distintas cuentas del exterior, principalmente de Bizantine Investments (Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo).
El 30 de noviembre de 2015, el BNF emitió alertas de operaciones sospechosas porque las cuentas de Chai y Matrix Realty (ambas de Messer) movieron ese día US$ 10 millones.