Las mencionadas firmas fueron indagadas por presuntos casos de evasión y lavado de dinero. El funcionario había recordado que muchas empresas están en la mira, por lo cual solo el año pasado presentaron a la Fiscalía aproximadamente un centenar de denuncias de este mismo tipo.
Dalia López aparece como presidenta de Permanent Oriental Holding SA, cuyo capital social ascendía a 1.000 millones de guaraníes. Aparece registrada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como proveedor del Estado en los rubros de Pasajes y Transportes, Muebles y Enseres, Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; aunque no registra adjudicación alguna.
Conforme a los registros de Contrataciones, el nombre de fantasía de la empresa es Permanent Offert, asentada en Lambaré.
Aparece como vicepresidente Luis Alberto Gauto, una de las personas que también recibió a Ronaldinho el día en que arribó al aeropuerto Silvio Pettirossi.