Berilo 2.0: en una de las operaciones remesaron más de US$ 80 millones al exterior

El operativo Berilo 2.0 que está siendo desplegado esta mañana en la zona comercial de Ciudad del Este investiga una red que presuntamente lavaba activos provenientes de la estructura criminal encabezada por el supuesto narco esteño Reinaldo Javier Cabaña Santacruz. Una de las inconsistencias halladas durante la investigación es el envío de US$ 80 millones y, en contrapartida, la importación fue de apenas US$ 400 mil.

Una serie de allanamientos en el marco de la operación Berilo 2.0 se realizan este viernes en Ciudad del Este.
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La fiscala Lorena Ledesma, quien encabeza el equipo de seis agentes que moviliza a unas 100 personas, comentó que ejecutarán 16 allanamientos en Alto Paraná a fin de verificar los documentos contables sobre presuntas “empresas fantasmas” empleadas para el envío de divisas al exterior.

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Las firmas tienen vinculación con la empresa NEOS Import Export SA, donde el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”, hizo la mayor inyección de capital que se conoce, según la investigación.

“La finalidad es incautar los documentos contables para cotejar si las remesas realmente se hicieron como intercambio de importaciones que realizó el Paraguay o son simulaciones para enviar dinero al extranjero”, señaló Ledesma.

En otro momento, explicó que manejan datos que dan cuenta de que la estructura remesó a un solo país US$ 80 millones durante un periodo. Sin embargo, la importación registrada en el Sistema de Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (SOFIA) es de apenas US$ 400 mil.

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Se sospecha que la organización creaba “empresas fantasmas” para el envío de dinero a varios países, siendo los destinos más relevantes Colombia, Estados Unidos y China.

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