Cynthia Tarragó, su esposo Raymond Va y otros cómplices son señalados por los investigadores estadounidenses como integrantes de una “red internacional de lavado de dinero”. El documento del Departamento de Justicia detalla la participación de cada uno en las actividades ilícitas propuestas por agentes encubiertos de Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos.
La exdiputada cartista viajó a los Estados Unidos a fin de retirar dinero en efectivo “que ella creía que eran de procedencia ilícita del narcotráfico, para ser lavado a través de la red”.
“Tarragó también repetidamente intentó persuadir a los agentes encubiertos para que compraran cocaína de Paraguay, que ella y sus representados podrían venderles a los contactos a un precio económico”, agrega.
En el documento de acusación aparecen al menos cuatro conversaciones en las que Cynthia Tarragó y su esposo junto a otros miembros de la organización se ofrecen para la venta de cocaína y su envío desde Paraguay. Una de estas conversaciones con los agentes encubiertos se produjo durante un viaje desde Nueva York a New Jersey en noviembre de 2018.
“Durante el viaje desde el hotel de Nueva York a la ubicación de New Jersey, Tarragó y Va detallaron la existencia de cocaína barata y marihuana en Paraguay. Tarragó y Va le dijeron al agente encubierto que podían obtener las drogas fuera de Paraguay, pero que el interesado necesitaría llevarlas a los Estados Unidos. Más adelante en la conversación, Tarragó y Va le dijeron al agente encubierto que ellos, de hecho, tenían una red que podía importar las drogas a los Estados Unidos”, dice el relatorio.
“Paraíso fuera del radar”
“Va le dijo al agente encubierto que Paraguay era un buen lugar para lavar dinero porque no estaba en el “radar” del gobierno de los Estados Unidos. Va también dijo que esa red de lavado cobraba una tarifa del quince por ciento para lavar los fondos. Sin embargo, Tarragó declaró que ese número podría disminuir si el interesado lavaba una cantidad significativa de dinero a través de su red”, agrega el documento publicado el viernes tras su detención.
Trabajo encubierto
El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, señaló a ABC Cardinal que los agentes del FBI que investigaron a Cynthia Tarragó actuaron de manera encubierta en Paraguay, pero los hechos ilícitos se habrían producido en Estados Unidos.
Destacó que este tipo de investigaciones están permitidas en nuestro país gracias a los tratados internacionales y la Ley de Drogas.
Reconoció que no recibieron pedido de captura alguna.