El Ejecutivo promulga dos leyes antilavado

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 6.419 que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La normativa fue sancionada por el Congreso Nacional el 23 de octubre. La Ley es parte del paquete antilavado recomendado por el Grupo de Acción Financiera (Gafilat), que inició oficialmente esta semana el examen al Paraguay respecto a las acciones del Estado y el sector privado contra el lavado de dinero y el terrorismo.

22 de noviembre de 2019 - 01:00

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De acuerdo a esta Ley, el Estado podrá proponer al Consejo de Seguridad de la ONU la inclusión o exclusión de personas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fundamentando debidamente los motivos que sustenten la aplicación de la medida. Por otra parte, el Ejecutivo promulgó la Ley 6430 que “Previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional”. La normativa también es recomendación del Gafilat.