Según la justicia brasileña, la novia de Messer, MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE, su madre y su padrastro eran los brazos largos del doleiro. Ella trató de articular el retiro de dinero con los amigos cambistas de Darío Messer en Paraguay y era quien remesaba el dinero a Estados Unidos, a cuentas offshore. El juez Da Costa Bretas rescata que en corto tiempo MYRA obtuvo cédula de identidad paraguaya, que creó sociedades offshore en Miami y que realizaba constantes viajes al Paraguay así como a Nueva York y Miami, casi una vez al mes.
ROQUE FABIANO SILVEIRA Y LUCAS LUCIO MERELES PAREDES
Roque es brasileño, residente en Salto del Guairá desde la década del 90, con antecedentes por tráfico de cigarrillos y sospechado de dos homicidios en Brasil. Según los brasileños, pertenece al entorno político de Messer y fue quien lo escondió en su moderno establecimiento en mayo del 2018, cuando Messer iniciaba su huida de la justicia. Roque es también conocido como Zero UM (en español, El CAPO), y es conocido como uno de los empresarios más poderosos del Paraguay en el rubro de rutas liberadas para cigarrillos.
Según la denuncia, una fuerte amistad une a Messer con Zero Um. No solo ocultó al prófugo sino que además ayudaba con las remesas de dinero con el auxilio del paraguayo Lucas Mereles Paredes, el cambista socio de la Casa de Cambios Yrendague (sede central en Alto Paraná). Según doleiros que delataron al paraguayo, Lucas es un antiguo socio de Messer y que ya operaba desde el 2010 con el brasileño; se cree que manejó unos US$ 17.225.000 DESDE 2010 HASTA 2017 según registros que llevaban los doleiros del equipo de Messer.
La Policía Federal intervino el Whatsapp del celular de Darío Messer y de allí extrajo conversaciones de mediados del 2018 donde Darío pidió a ROQUE que retire de HORACIO CARTES un monto de US$ 500.000 y que ese dinero se traspase, gradualmente, a Messer.
En otra conversación de julio del 2018, ROQUE le dice a MESSER que estaba viendo un departamento en Paraguay para que Darío pudiera cumplir allí su prisión domiciliaria en caso de entregarse. Que el departamento estaba cerca de una comisaría donde ROQUE tendría el control de los policías. También ROQUE auxilió a Messer cuando este ya estaba en Brasil, según conversaciones halladas y que datan de inicios de este año. Allí ROQUE indica a MESSER que una persona de nombre FELIPE (aún no identificado) iba a entregarle su dinero en la sede de ENTERTOUR. En otra conversación de junio de este año, ROQUE envió a MESSER transacciones bancarias usando supuestas cuentas de pasajes (empresa LUKSCHAL COMERCIO DE RESIDUOS OLEOSOS LTDA ME y SERENA RESORT) que tenían como objetivo manejar dinero perteneciente a MESSER.
FELIPE COGORNO ALVAREZ - ÉDGAR CEFERINO ARANDA FRANCO Y JOSÉ FERMÍN VALDEZ GONZÁLEZ. Todos paraguayos.
Según el escrito judicial, la novia de Messer tenía contacto directo con Felipe Cogorno y con el cambista Jorge Alberto Ojeda Segovia (alias Finolo, cambista paraguayo que opera con Messer desde hace años y que trabaja para Forex).
La justicia brasileña dice que FELIPE COGORNO ÁLVAREZ es un empresario ítalo-paraguayo, director del Grupo Cogorno, administrador del Shopping China y representante de la Cámara de Co mercio de Amambay, que es amigo de NAJUN TURNER (ya preso desde ayer).
Los brasileños hallaron conversaciones de Whatsapp de junio de este año donde Najun fue contactado por MESSER para esconder US$ 500.000 (“probablemente proveniente de HORACIO, como será detallado más adelante). Según los Whatsapp, DARÍO hablaba con FELIPE COGORNO para que lo auxiliara y FELIPE indicaba que se usara FE CAMBIOS SA con sede en Villa Morra (Asunción, Paraguay), perteneciente a ÉDGAR CEFERINO ARANDA FRANCO y gerenciado por JOSÉ FERMÍN VALDEZ GONZÁLEZ, como local seguro para guardar cifras ilegales.
En el celular de Darío Messer hallaron una foto de un extracto en nombre de la novia de Messer, del periodo de enero a abril de este año, con anotaciones de entradas y salidas de dinero asociados a los nombres José Valdez y Felipe Cogorno, lo que hizo que investigadores concluyeran que Darío encaminó montos de dinero que fueron guardados ilegalmente en la casa de cambio FE Cambios SA. “De acuerdo con autoridades policiales, JOSÉ VALDEZ y ÉDGAR CEFERINO guardaron un total de US$ 260.000 pertenecientes a DARÍO y, según el extracto, la novia MYRA entregó el monto en Asunción el día 29 de enero de este año”.
“O sea que, al parecer, por indicación de COGORNO, MESSER habría aplicado altos montos ilegales con los cambistas paraguayos”.
JOSÉ VALDEZ Y JORGE ALBERTO OJEDA SEGOVIA (FINOLO)
Según el documento judicial brasileño, prestaba auxilio a Messer mientras estaba prófugo. “Jorge, conocido como FINOLO, es un cambista paraguayo que fue citado por el propio hijo de Messer, DAN, en su delación premiada, como la persona con la cual su padre acostumbraba a operar ilegalmente en Paraguay”.