Evaluación centrará en efectividad del sistema

Emisarios del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) enfatizaron que el enfoque de la evaluación del grupo será la efectividad de los sistemas de control a nivel país y no solo entes del Gobierno estarán a prueba. Si bien la aprobación de las leyes muestran un grado de compromiso institucional, esta vez la evaluación hará un mayor énfasis sobre cuan efectivas son las leyes para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, indicó el presidente de Gafilat Sergio Espinosa, en el cierre de las reuniones que mantuvieron ayer con diferentes entes del Gobierno y sector privado.

Esteban Fullín (i), Wendy Lora, el ministro Carlos Arregui y el titular de Gafilat, Sergio Espinosa, en conferencia de prensa.Archivo, ABC Color
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Espinosa destacó el grado de compromiso de las instituciones con la aprobación de leyes que estaban pendientes, aunque faltan todavía dos que consideradas claves para esta evaluación (del paquete de 12 proyectos), que serían la de tipificación de la evasión impositiva como delito precedente del lavado y la de prejudicialidad.

Por su parte, el ministro de Hacienda Benigno López se mostró confiado en superar este examen. Indicó que hay muchos avances con relación a la evaluación que se registró en el 2008, cuando el país ingresó a la lista gris del Gafilat, aunque reconoció que aún hay muchos aspectos que mejorar.

En cuanto a los puntos flojos, citó que hay preocupación en cuanto a las sentencias, ante la falta de un sistema adecuado que permita ubicar de manera más rápida, lo que podría retrasar respuestas a los evaluadores.

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