El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, informó ayer que la visita de los técnicos del Gafilat para la preevaluación se llevará a cabo hoy, y la misma será maratónica. Se iniciará a las 8:30, con una visita al presidente Mario Abdo, en Palacio de López.
Luego, los expertos del Gafilat se reunirán con parlamentarios, con la fiscala general Sandra Quiñónez, con las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP); y con integrantes de la Asociación de Bancos (Asoban), entre otros. Arregui refirió que está prevista que la visita culmine a las 20:00.
Paraguay, de esta manera, será evaluado internacionalmente por el Gafilat en la lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. La última evaluación se realizó en el 2012, que resultó con la exclusión de la lista gris de países no cooperantes para la prevención de los delitos citados.
Sin embargo, hay preocupación en el Gobierno de reingresar en la lista gris por incumplimiento de las recomendaciones antilavado, lo que tendría un fuerte impacto económico, como aumento del riesgo país, tasas más elevadas para endeudamiento internacional y corte de corresponsalías bancarias en el exterior.
El titular de la Seprelad informó que los técnicos tendrán en cuenta los deberes del Estado en los últimos cuatros años en torno a las vulnerabilidades en el combate al lavado de dinero, corrupción, contrabando, financiación al terrorismo, entre otros delitos.
Arregui destacó la importancia de la aprobación de varias leyes antilavado, recomendados por el Gafilat.
Recordó que desde diciembre de este año a mayo del 2020 se realiza la preparación de respuestas al cuestionario de Gafilat. En agosto del 2020, es la visita in situ del Gafilat. En diciembre del 2020 se darán los resultados finales.