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Corrupción: malversación o peculado
Uso indebido de aquellos fondos públicos sobre los que el funcionario público puede ejercer influencia en forma directa o indirecta. Una forma conocida de la malversación y del peculado es la emisión de facturas con sobreprecio convenido de antemano, distribuyéndose el excedente al funcionario luego de efectuado el pago. Esto se conoce como el kick-back. La malversación o peculado asume diferentes modalidades como despilfarro de fondo, desvío de fondos para fines que no fueron aprobados, gastos suntuarios, compras innecesarias, inversiones en infraestructura no explotada, gratificaciones fuera de la ley.
Corrupción: manejo indebido de bienes o fondos públicos o privados
El uso de bienes o fondos fuera de sus objetivos, o sin austeridad, eficiencia o transparencia en el ejercicio de una función pública y con un beneficio particular.
Corrupción: mora judicial
La mora judicial es una forma aberrante de corrupción, porque la justicia tardía no es justicia.
Corrupción: narcotráfico, tráfico de armas, de personas (mujeres, niños), esclavitud sexual (prostitucion ilegal y corrupcion de menores)
En el contexto latinoamericano, el tráfico de estupefacientes, de armas y personas es sinónimo de corrupción, ya que casi siempre involucra sobornos, tráfico de influencias y otras formas de la corrupción para el transporte y venta del producto y para evitar detenciones y gozarse de la impunidad.
Corrupción: negociaciones incompatibles - ejercicio funciones públicas
Interesarse para beneficio propio o de terceros en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.
Corrupción: nepotismo
Una manifestación del abuso del poder de las autoridades nominadoras y de los representantes de entidades autónomas y de las empresas del Estado para favorecer, por sí o por intermedio de sus subordinados, a su cónyuge y familiares, con cargos o empleos públicos, contratos y otros beneficios. El nepotismo es un acto de corrupción, puesto que por razón del parentesco o la razón conyugal se conceden prerrogativas y funciones que tienen que respetar los procedimientos y las capacidades que exige la ley, y es un acto de falta de delicadeza hacia la confianza ciudadana, ya que si se ubica en la administración a parientes y allegados familiarmente, el ejercicio de funciones se torna incondicional y propenso al abuso y a la deshonestidad en el manejo de la administración pública. (Adaptado de Diario el Norte, Ecuador)
Corrupción: ocultamiento de información
Intento o acción para engañar, obstaculizar o esconder información, y socavar así la exposición de irregularidades.
Corrupción: paraisos bancarios y fiscales
Estos lugares se caracterizan por la falta de penalidad contra el blanqueo del dinero; la falta de impuesto sobre el beneficio o el ingreso; la falta de tasas sobre las donaciones y las herencias; el secreto bancario, la existencia de cuentas anónimas y numeradas, la no obligación para el banco de conocer al cliente; la interdicción para el banquero de revelar a las autoridades judiciales o fiscales el nombre del beneficiario de una transacción o del titular de una cuenta; la falta de control de las transacciones financieras; la falta de obligación para el banquero de llevar un libro financiero; la existencia de instrumentos monetarios al portador; la falta o la escasez de organismos de control bancario; la presencia de zonas francas.
La existencia de cuentas bancarias en dólares; la falta de obligación para el banquero de informar las autoridades sobre las transacciones dudosas; el disimulo de informaciones y de estadísticas para las instituciones financieras nacionales; la falta o la escasez de los medios de investigación sobre las actividades criminales o de corrupción generalizada; el uso intensivo de operaciones financieras extranjeras; la falta de ley sobre embargo de activos; y la falta de control de subsidiarias de grupos multinacionales. (Fuente: Dpto. de Estado estadounidense).
Corrupción: partidización
Prevalecencia de criterios y fines partidistas en los nombramientos de funcionarios públicos, en las decisiones administrativas o en el uso de los recursos públicos.
Corrupción: prevaricato
Es un hecho delictivo que cometen los jueces o magistrados, a sabiendas de que dictan resolución contraria a la ley, o fundada en hechos falsos por interés personal o por soborno.
Corrupción: soborno
El ofrecer u otorgar a un funcionario o empleado público cualquier tipo de beneficio a cambio de la realización de un acto corrupto.
Corrupción: soborno transnacional
Ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en el, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.
Corrupción: titulos fraudulentos
La obtención de un título educativo -de bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, etc.- a través de un soborno o favor, o sin aprobar las materias para poder graduarse o debido a otras anomalías, como la flexibilización arbitraria de los requisitos exigidos por la ley.
Corrupción: tráfico de influencias
Un acto cometido por el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica, para conseguir una resolución que le pueda reportar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.
Corrupción: violación de deberes públicos
Ilegalmente omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio.
Decomiso
Privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente.
Democracia
En la comunidad internacional, especialmente entre los estadounidenses, cuando se habla de la democracia, se refiere a un país en donde se realizan elecciones y existe competencia entre partidos políticos.
Un concepto más amplio de la democracia se refiere a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Acá, ellos participan en todos los procesos y en la toma de decisiones que afectan sus vidas y el futuro de sus países.
Eficiencia
Obtener los mejores resultados mediante la optimización de recursos.
Embargo preventivo o incautación
Se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporal de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente.
Encubrimiento
1) Ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraer a la acción de ésta, u omitir denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.
2) Procurar o ayudar a alguien a lograr la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a asegurar el producto o el provecho del mismo.
3) Adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o intervenir en su adquisición, recepción u ocultamiento, con el fin de lucro.
Entrega vigilada
Técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las personas involucradas en su comisión.
Equidad
Justicia aplicada al caso concreto, buscando equilibrio y ponderación en las decisiones.
Excelencia
Proceso dirigido a la sobre-satisfacción de las demandas sociales.
Función pública
Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Funcionario público, oficial gubernamental o servidor público
Cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
Bienes: los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
Honestidad
Comportamiento ciudadano correcto que no abusa del poder conferido, y respeta el derecho de los ciudadanos y privilegia el interés público.
Independencia
Permanecer ajenos a las influencias de tipo económico, social o político-partidario.
Información pública
Sus características son que debe ser:
Relevante: Ser la información que provee los elementos claves para poder evaluar el desempeño público.
Oportuna: Se proporciona en el momento adecuado cuando tiene valor para su uso y tomar medidas correctivas.
De calidad: La información debe ser real, veraz y de ser posible auditada.
Comprensiva: Se debe asegurar que se proporcione toda la información necesaria que permita una visión de todos los aspectos claves para poder ser evaluados. Esta característica de total, debe de abarcar áreas, tiempos y actores.
Justicia
Actitud que consiste en dar a cada quien lo que le corresponde.
Lavado de dinero
Es el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal -Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero- (GAFI)
Lobby/lobbistas
Lobby es una palabra inglesa que significa promover una causa o un interés. Se considera lobbista, a la persona física o jurídica que realiza acciones en defensa de sus intereses o de terceros para influir en proyectos parlamentarios o medidas del Poder Ejecutivo, a cambio de una remuneración. Cuando los lobbistas realizan sobornos u obtienen favores (viajes turísticos, obtención de trabajo para familiares, etc.) para lograr su fin, esto se convierte en corrupción. En EEUU existen leyes para controlar la actividad de lobby y rendir cuentas sobre los ingresos y manejo de fondos de quienes lo ejercen.
Uso indebido de aquellos fondos públicos sobre los que el funcionario público puede ejercer influencia en forma directa o indirecta. Una forma conocida de la malversación y del peculado es la emisión de facturas con sobreprecio convenido de antemano, distribuyéndose el excedente al funcionario luego de efectuado el pago. Esto se conoce como el kick-back. La malversación o peculado asume diferentes modalidades como despilfarro de fondo, desvío de fondos para fines que no fueron aprobados, gastos suntuarios, compras innecesarias, inversiones en infraestructura no explotada, gratificaciones fuera de la ley.
Corrupción: manejo indebido de bienes o fondos públicos o privados
El uso de bienes o fondos fuera de sus objetivos, o sin austeridad, eficiencia o transparencia en el ejercicio de una función pública y con un beneficio particular.
Corrupción: mora judicial
La mora judicial es una forma aberrante de corrupción, porque la justicia tardía no es justicia.
Corrupción: narcotráfico, tráfico de armas, de personas (mujeres, niños), esclavitud sexual (prostitucion ilegal y corrupcion de menores)
En el contexto latinoamericano, el tráfico de estupefacientes, de armas y personas es sinónimo de corrupción, ya que casi siempre involucra sobornos, tráfico de influencias y otras formas de la corrupción para el transporte y venta del producto y para evitar detenciones y gozarse de la impunidad.
Corrupción: negociaciones incompatibles - ejercicio funciones públicas
Interesarse para beneficio propio o de terceros en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.
Corrupción: nepotismo
Una manifestación del abuso del poder de las autoridades nominadoras y de los representantes de entidades autónomas y de las empresas del Estado para favorecer, por sí o por intermedio de sus subordinados, a su cónyuge y familiares, con cargos o empleos públicos, contratos y otros beneficios. El nepotismo es un acto de corrupción, puesto que por razón del parentesco o la razón conyugal se conceden prerrogativas y funciones que tienen que respetar los procedimientos y las capacidades que exige la ley, y es un acto de falta de delicadeza hacia la confianza ciudadana, ya que si se ubica en la administración a parientes y allegados familiarmente, el ejercicio de funciones se torna incondicional y propenso al abuso y a la deshonestidad en el manejo de la administración pública. (Adaptado de Diario el Norte, Ecuador)
Corrupción: ocultamiento de información
Intento o acción para engañar, obstaculizar o esconder información, y socavar así la exposición de irregularidades.
Corrupción: paraisos bancarios y fiscales
Estos lugares se caracterizan por la falta de penalidad contra el blanqueo del dinero; la falta de impuesto sobre el beneficio o el ingreso; la falta de tasas sobre las donaciones y las herencias; el secreto bancario, la existencia de cuentas anónimas y numeradas, la no obligación para el banco de conocer al cliente; la interdicción para el banquero de revelar a las autoridades judiciales o fiscales el nombre del beneficiario de una transacción o del titular de una cuenta; la falta de control de las transacciones financieras; la falta de obligación para el banquero de llevar un libro financiero; la existencia de instrumentos monetarios al portador; la falta o la escasez de organismos de control bancario; la presencia de zonas francas.
La existencia de cuentas bancarias en dólares; la falta de obligación para el banquero de informar las autoridades sobre las transacciones dudosas; el disimulo de informaciones y de estadísticas para las instituciones financieras nacionales; la falta o la escasez de los medios de investigación sobre las actividades criminales o de corrupción generalizada; el uso intensivo de operaciones financieras extranjeras; la falta de ley sobre embargo de activos; y la falta de control de subsidiarias de grupos multinacionales. (Fuente: Dpto. de Estado estadounidense).
Corrupción: partidización
Prevalecencia de criterios y fines partidistas en los nombramientos de funcionarios públicos, en las decisiones administrativas o en el uso de los recursos públicos.
Corrupción: prevaricato
Es un hecho delictivo que cometen los jueces o magistrados, a sabiendas de que dictan resolución contraria a la ley, o fundada en hechos falsos por interés personal o por soborno.
Corrupción: soborno
El ofrecer u otorgar a un funcionario o empleado público cualquier tipo de beneficio a cambio de la realización de un acto corrupto.
Corrupción: soborno transnacional
Ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en el, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.
Corrupción: titulos fraudulentos
La obtención de un título educativo -de bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, etc.- a través de un soborno o favor, o sin aprobar las materias para poder graduarse o debido a otras anomalías, como la flexibilización arbitraria de los requisitos exigidos por la ley.
Corrupción: tráfico de influencias
Un acto cometido por el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica, para conseguir una resolución que le pueda reportar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.
Corrupción: violación de deberes públicos
Ilegalmente omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio.
Decomiso
Privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente.
Democracia
En la comunidad internacional, especialmente entre los estadounidenses, cuando se habla de la democracia, se refiere a un país en donde se realizan elecciones y existe competencia entre partidos políticos.
Un concepto más amplio de la democracia se refiere a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Acá, ellos participan en todos los procesos y en la toma de decisiones que afectan sus vidas y el futuro de sus países.
Eficiencia
Obtener los mejores resultados mediante la optimización de recursos.
Embargo preventivo o incautación
Se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporal de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente.
Encubrimiento
1) Ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraer a la acción de ésta, u omitir denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.
2) Procurar o ayudar a alguien a lograr la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a asegurar el producto o el provecho del mismo.
3) Adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o intervenir en su adquisición, recepción u ocultamiento, con el fin de lucro.
Entrega vigilada
Técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las personas involucradas en su comisión.
Equidad
Justicia aplicada al caso concreto, buscando equilibrio y ponderación en las decisiones.
Excelencia
Proceso dirigido a la sobre-satisfacción de las demandas sociales.
Función pública
Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Funcionario público, oficial gubernamental o servidor público
Cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
Bienes: los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
Honestidad
Comportamiento ciudadano correcto que no abusa del poder conferido, y respeta el derecho de los ciudadanos y privilegia el interés público.
Independencia
Permanecer ajenos a las influencias de tipo económico, social o político-partidario.
Información pública
Sus características son que debe ser:
Relevante: Ser la información que provee los elementos claves para poder evaluar el desempeño público.
Oportuna: Se proporciona en el momento adecuado cuando tiene valor para su uso y tomar medidas correctivas.
De calidad: La información debe ser real, veraz y de ser posible auditada.
Comprensiva: Se debe asegurar que se proporcione toda la información necesaria que permita una visión de todos los aspectos claves para poder ser evaluados. Esta característica de total, debe de abarcar áreas, tiempos y actores.
Justicia
Actitud que consiste en dar a cada quien lo que le corresponde.
Lavado de dinero
Es el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal -Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero- (GAFI)
Lobby/lobbistas
Lobby es una palabra inglesa que significa promover una causa o un interés. Se considera lobbista, a la persona física o jurídica que realiza acciones en defensa de sus intereses o de terceros para influir en proyectos parlamentarios o medidas del Poder Ejecutivo, a cambio de una remuneración. Cuando los lobbistas realizan sobornos u obtienen favores (viajes turísticos, obtención de trabajo para familiares, etc.) para lograr su fin, esto se convierte en corrupción. En EEUU existen leyes para controlar la actividad de lobby y rendir cuentas sobre los ingresos y manejo de fondos de quienes lo ejercen.